Нижегородский райсуд не стал рассматривать уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности Максима Осокина и его друзей Дмитрия Лаптева и Сергея Янкина. Возбужденное еще в 2012 году уголовное дело в 2014 году прекращалось за взятку: большая часть изъятых при обысках 44 млн руб. наличных впоследствии была похищена в здании областного управления МВД. Полицейских-взяточников, закрывших дело за взятку в виде денег-вещдоков, не нашли, осудили только предполагаемых посредников, в том числе бывшего начальника тыла Ихтияра Уразалина. Однако прокуратура настояла, чтобы первое в регионе уголовное дело о групповой обналичке было возобновлено и дошло до суда. Сейчас суд указал прокуратуре, что обвиняемым не дали в полном объеме ознакомиться с материалами.
Теневой банкир Максим Осокин (справа), обвиняемый в обналичивании денег
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Теневой банкир Максим Осокин (справа), обвиняемый в обналичивании денег
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Нижегородский райсуд вернул прокурору уголовное дело в отношении известного нижегородского обнальщика Максима Осокина. Кроме него, обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением доходов в особо крупном размере» было предъявлено его знакомым — Сергею Янкину и Дмитрию Лаптеву. Как сообщили в суде, на предварительном слушании выяснилось, что при ознакомлении с материалами уголовного дела одному из обвиняемых не были разъяснены его права.
Кроме того, все обвиняемые ранее жаловались, что полицейское следствие незаконно ограничило их в ознакомлении с материалами уголовного дела, состоящего более чем из 60 томов и коробки с изъятой документацией. Этот вопрос еще не был окончательно разрешен в судебном порядке по жалобам защиты, но следователь уже направил дело на рассмотрение.
Возвращенное прокурору уголовное дело по обналичке было возбуждено еще в 2012 году, это было первое в Нижегородской области расследование, в рамках которого следственная часть пыталась доказать факты незаконного обналичивания денег в банке «Богородский» и в располагавшемся с ним по одному адресу ЧОП «Тигр», которым руководил Максим Осокин.
В 2012 году следователи и оперативники УБЭПа провели обыски и изъяли из обоих помещений 44 млн руб. наличными в мешках. Купюры признали вещественными доказательствами, они хранились в здании областного управления МВД. Однако в 2014 году уголовное дело о незаконной банковской деятельности было переквалифицировано на менее тяжкий состав и прекращено, а следователь вернул все инкассаторские мешки с наличными Максиму Осокину.
Позже выяснилось, что большая часть мешков была набита резаной бумагой и кирпичами: пропало около 30 млн руб., хранившихся как вещдоки. Арестованный в 2015 году по другому делу Максим Осокин в суде дал показания о том, что обговаривал прекращение дела за дачу взятки через посредников руководству Следственной части ГУ МВД по Нижегородской области. Переговорщиком выступал коммерсант Иосиф Дриц, который сообщил подследственному, с кем в полиции и прокуратуре надо будет поделиться изъятыми миллионами.
В результате расследования пропажи вещдоков были осуждены только двое предполагаемых посредников: Иосиф Дриц и его приятель, бывший начальник тыла нижегородской полиции Ихтияр Уразалин. Полковник своей вины не признал, в ноябре 2019 года ему по приговору назначили 8,5 года заключения в колонии строгого режима.
Кто именно в Следственной части мог получить взятку за прекращение уголовного дела об обналичивании, до сих пор неизвестно. В СК пока не сообщали о раскрытии этого преступления.
Три года назад в прокуратуре Нижегородской области после истории со взяткой решили, что уголовное дело против Максима Осокина и его товарищей было прекращено незаконно, по коррупционным мотивам, хотя ранее надзорный орган утвердил соответствующее решение следователя о прекращении. Прокуратура инициировала возобновление расследования по денежным операциям 2010–2012 годов в ЧОПе «Тигр» и банке «Богородский».
Коммерческий банк обанкротился в 2016 году, ЦБ РФ отозвал у него лицензию за высокорискованную кредитную политику, которая привела к полной утрате собственных средств.
Трое обвиняемых вину по предъявленному им обвинению не признали. В прокуратуре пока не определились, будут ли обжаловать возврат уголовного дела.
Максима Осокина ради этого судебного процесса вывезли из колонии в нижегородское СИЗО. Весной 2019 года его приговорили к 15 годам лишения свободы как организатора преступного сообщества по обналичиванию и транзиту свыше 10 млрд руб. через сеть фирм-«однодневок» в 2013– 2015 годах. Вместе с ним на длительные реальные сроки были осуждены еще 11 работавших на него человек: сам обнальщик в последнем слове не признавал вину в создании РПС и просил суд пощадить хотя бы женщин.