Закончился срок для обжалования приговора Железнодорожного районного суда Воронежа, который в конце 2021 года приговорил к 4,5 года лишения свободы условно Руслана Давлетшина — бывшего коммерческого директора ООО «Воронежский завод растительных масел» (ВЗРМ), сына умершего во время расследования директора предприятия Альберта Давлетшина. После смерти отца Давлетшин-младший возместил ущерб бюджету почти в 140 млн руб., признал вину в пособничестве в мошенническом хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов. Получив приговор, осужденный покинул Воронеж.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Рассмотрение Железнодорожным райсудом уголовного дела в отношении Руслана Давлетшина заняло семь месяцев. Его признали виновным в пособничестве в мошенническом хищении бюджетных средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Также с подсудимого взыскали почти 139 млн руб. ущерба, которые ранее он уже перечислил на счет СКР. Изначально дело было направлено в Центральный райсуд Воронежа, но там посчитали местом окончания преступлений инспекцию ФНС в Железнодорожном районе.
Руководитель ВЗРМ Альберт Давлетшин и его сын Руслан были задержаны 27 мая 2020 года. В окончательной редакции им вменяли уклонение от уплаты НДС за счет занижения налогооблагаемой базы завода в Верхнехавском районе на 95 млн руб., а также мошенничество с якобы неправомерным возвратом 44 млн руб. НДС из казны. По версии СКР, руководители завода манипулировали с контрактами на поставку предприятию подсолнечника, которые заключались с якобы аффилированными c господами Давлетшиными фирмами.
Родственники вину Давлетшиных не признавали, полагая, что все претензии выстроены на обличающих показаниях одного из партнеров — Романа Долгополова, данных, по их версии, под давлением следствия.
Изначально подозреваемые находились в СИЗО. В середине ноября 2020 года Альберт Давлетшин попал в ведомственную больницу ФСИН: он начал испытывать трудности с дыханием, не мог самостоятельно ходить.
Защита господина Давлетшина-старшего неоднократно добивалась изменения меры пресечения из-за его состояния здоровья, в частности, направила обращение бизнес-омбудсмену Борису Титову, в котором говорилось о невозможности нахождения топ-менеджера в изоляторе. В начале декабря Альберт Давлетшин скончался. Вскоре Руслана Давлетшина выпустили под подписку о невыезде.
Из приговора следует, что Руслан Давлетшин признал вину и согласился с гражданским иском. По словам Давлетшина-младшего, примерно в 2013 году отец якобы попросил его помочь с организацией транзита денег через счета фирм-однодневок: это, согласно показаниям, было нужно для уменьшения уплаты НДС и для получения права на вычеты.
Сын «согласился помочь своему отцу и предприятию в целом», говорится в приговоре: он договорился о перечислении средств через юрлица, близкие к своему знакомому Роману Долгополову — ООО «Агроресурс» и ООО «Аграрная инвестиционная компания», а также через ООО «Агротехнология», ООО «Сфера» и ООО «Воронежтрейд». В 2014-2017 годах часть средств предприятия на оплату сырья перечислялись «Агроресурсу» и Аграрной инвестиционной компании, от них — остальным участвующим в схеме юрлицам, а уже затем реальным поставщикам продукции, не уплачивавшим НДС. Господин Долгополов, проходящий в деле как свидетель, имел доступ к расчетным счетам юрлиц.
В результате сделок у ВЗРМ возникало право на возмещение НДС и возможность уклониться от его уплаты.
Позиция обвинения фактически строилась на показаниях сотрудников ФНС и свидетеля Романа Долгополова, а также на изученной переписке контрагентов и на изъятых документах. Наиболее примечательны показания господина Долгополова: он заявил, что хотя изначально его ООО «Агроресурс» и работало напрямую по официальной схеме, он не стал спрашивать Руслана Давлетшина о причинах его просьб организовать транзит денег и не считал такие просьбы противозаконными.
Господин Долгополов, согласно его собственным показаниям, сразу согласился помочь, в том числе убедил своего знакомого зарегистрировать еще одно юрлицо для участия в схемах.
Пособничество Давлетшина-младшего отцу выразилось в «содействии предоставлением информации и средств совершения преступления», решил суд. Смягчающими обстоятельствами было признано наличие малолетнего ребенка, содействие раскрытию преступления и возмещение ущерба. Представители защиты и обвинения не стали обжаловать приговор. По словам близких к осужденному собеседников «Ъ-Черноземье», семья Руслана Давлетшина уже распродала все воронежские активы и переехала в Казань.
Ранее в обращении к президенту Татарстана Рустаму Минниханову Альберт Давлетшин отмечал: «Со слов следствия нам было дословно сказано, что мы "чужие" в данном регионе, мы "татары", нас просили в 2019 году продать завод и таким образом избавиться от нас, конкурентов».