Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Астрахани АО «Консервативный коммерческий банк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как сообщили в банке России, ККБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в последний год к нему неоднократно применялись различные меры воздействия, вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
Банк, по данным регулятора, «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также банк специализировался на оказании услуг в области электронной коммерции. «Банком “ККБ” не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание “теневого” игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — отметили в ЦБ.
ККБ занимал 164 место в банковской системе РФ.