Как стало известно “Ъ”, удовлетворен иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». Суд, опираясь в том числе на материалы, которые надзор получил из ФСБ и Росфинмониторинга, установил, что, являясь народным избранником, господин Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики собираются обжаловать решение, но уже сейчас понятно, что «Рольфу» придется платить. Требуемая сумма арестована на его счетах.
Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров
Фото: ТАСС
Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров
Фото: ТАСС
Разбирательство в Химкинском городском суде по иску, заявленному первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, было недолгим. Решение суд мог вынести еще в конце прошлого года, но надзорное ведомство уточнило и увеличило свои претензии к ответчикам с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб.
В итоге судом было установлено, что, будучи депутатом Госдумы и формально передав управление компанией своему сыну Александру, Сергей Петров с 2010 по 2016 год активно занимался бизнесом.
Именно он в 2010 году стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд руб., который был взят «Рольфом» в Сбербанке. Прокуратура считает, что для получения кредита господин Петров вел переговоры с представителями Сбербанка, то есть занимался предпринимательской деятельностью, несовместимой со статусом депутата Госдумы.
Генпрокуратура также узнала от сотрудников ФСБ, что в свободное от работы в Госдуме время Сергей Петров проводил совещания с руководством компании, давал ему указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов».
Так, например, говорилось в иске, с 2014 по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд руб. на счета господина Петрова и членов его семьи через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным надзора, они являлись.
Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Таким образом, из страны было выведено почти 4 млрд руб., за которые ГК, согласно выводам экспертов Финансового университета при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб.
Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него имеется. В Черемушкинском райсуде Москвы рассматривается только дело бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, который свою вину отрицает.
Как следует из материалов иска, именно надзирая за расследованием этого дела, Генпрокуратура и узнала о незаконной предпринимательской деятельности депутата Петрова.
Впоследствии исковые требования надзора были увеличены. По данным Генпрокуратуры, которые признал суд, в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., установили надзор и суд. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчику было запрещено заниматься бизнесом.
Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф». По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.
В среду Химкинский райсуд, как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, солидарно взыскав c ГК «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова 19 млрд 435 млн 425 тыс. 885 руб. и 75 коп.
Комментировать решение суда компания сможет после получения полного текста документа, сказала “Ъ” гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. «Денежные средства в размере суммы иска зарезервированы на счетах компании. Они могут быть фактически взысканы только после вступления решения суда в законную силу»,— пояснила она. При этом «возможное списание денежных средств не повлияет на операционную деятельность компании "Рольф"», заключает госпожа Виноградова: «Компания работает в штатном режиме, реализуя намеченные ранее планы и выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме».
При этом следует напомнить, что сейчас «Рольф» находится в процессе продажи менее крупному дилеру «Ключ авто».
Для защиты известного предпринимателя решение суда оказалось неожиданным. «Мы полагаем, что ни оснований, ни доказательств иска в деле не имеется,— заявил “Ъ” адвокат Алексей Куприянов.— Особенно ошибочным нам представляется привлечение всех фирм к солидарной ответственности вместе с физическим лицом при полном отсутствии ущерба Российской Федерации». Судебное решение, отметил собеседник “Ъ”, «фактически вводит новое наказание — гражданскую конфискацию денежных средств ответчиков за проступки, не являющиеся преступлениями». Что касается возможности выплаты отсуженной суммы, то, по словам господина Куприянова, она уже арестована. Если Московский областной суд, в который, обжалуя решение горсуда, обратятся ответчики, оставит его в силе, почти 20 млрд руб. будут перечислены в бюджет РФ.