Консорциум журналистов OCCRP опубликовал расследование по данным утечки больше 18 тыс. счетов одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Расследователи обнаружили, что кредитная организация обслуживала высокопоставленных политиков, их родственников, а также преступников, в том числе коррупционеров.
Утечка содержит информацию о счетах, открытых с 1940-х до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало больше $100 млрд. OCCRP считает, что банк, несмотря на обещание бороться с незаконными средствами, хранил деньги десятков сомнительных клиентов. Среди них — сербский бизнесмен Родолюб Радулович, которого в США обвиняли в мошенничестве, экс-сотрудник Siemens Эдуард Зайдель, которого обвиняли в коррупции в Нигерии, швед Стефан Седерхольм, осужденный по делу о торговле людьми на Филиппинах.
В расследовании не упоминаются лица из России. Однако среди клиентов банка были политики из постсоветских стран.
Кто хранил деньги в Credit Suisse:
- Семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ребенок господина Токаева Тимур и мать ребенка Надежда в 1998–2011 годах владели счетом в банке. На пике на нем был $1 млн. Утверждается, что семья контролировала английскую компанию с активами на $5 млн через офшорные фирмы на Британских Виргинских островах.
- Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева — 21,6 млн швейцарских франков ($23,5 млн по действующему курсу) в 2008–2012 годах.
- Экс-президент Армении Армен Саркисян — 12,4 млн швейцарских франков ($13,5 млн по действующему курсу).
Утверждается, что клиентами банка были «15 топовых сотрудников разведки со всего мира и члены их семей». Среди них — экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский. Один его счет, указанный как корпоративный, в сентябре 2006 года оценивался в 1 млрд швейцарских франков ($1,1 млрд по действующему курсу).
Credit Suisse отрицает обвинения. Он отмечает, что многие случаи относятся к прошлому, начиная с 1960-х годов, когда законы, методы работы и требования к финансовым учреждениям значительно отличались от действующих. Банк также называет выводы выборочными и вырванными из контекста, что приводит к предвзятому толкованию. Credit Suisse отказался комментировать вопросы, связанные с клиентами и подтверждать или опровергать деловые отношения с людьми из расследования.