Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском райсуде Уфы.
По данным "Ъ-Уфа", речь идет о деятельности уфимского бизнесмена Сергея Кострова.
По версии следствия, в 2015 году Сергей Костров создал подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих предприятий и учреждений. Обвиняемый привлек в свою деятельность восьмерых жителей республики: Дмитрия Ахметова, Гузель Исанбекову, Альберта Магасумова, Игоря Вормса, Сергея Малышева, Игоря Митерова, Эльвира Касымова и Фарита Хисматуллина. Обналичивание производилось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за непоставленный товар.
С 2015 по 2017 годы преступное сообщество получило доход на сумму более 49 млн руб.
Сообщники частично признали вину, основатель лже-финансового учреждения Сергей Костров находится в международном розыске.
Вчера Советский райсуд Уфы назначил Эльвиру Касымову пять лет лишения свободы условно. В отношении Фарита Хисматуллина уголовное дело рассматривается.