"Кракор" провел запрещенный прием. Денег 11 июня коломенский производственно-коммерческий центр АТИ обратился в прокуратуру Киевского района Москвы с иском на 90 млн рублей к московской фирме "Кракор" — одному из посредников провалившегося трансферта на 11 млрд рублей.
По словам директора АТИ Валерия Лещука, в августе 1991 года его центр взял кредит в 50 млн руб. и перечислил их московской фирме "Кракор" на покупку американских ТНП. Каковой покупки "Кракор" не сделал до сих пор и деньги не вернул. По словам Лещука, в декабре коммерческий директор "Кракора" Нинель Черепанова уверяла, что 50 млн вместе с другими деньгами будут аккумулироваться для трансферта на 11 млрд руб.
Основными аккумуляторами рублей на счетах московского Статус-кредит-банка стали внешнеэкономические фирмы "Русь", "Интерагринас", "Политекс". Около 20 фирм-посредников среднего звена (уровня "Кракора") собирали деньги с предприятий типа АТИ и передавали более крупным структурам (масштаба "Политекса"). Инвесторов с западной стороны представляла английская фирма-посредник "Bramerton Ltd." (см. Ъ #50 за 1991 год, стр. 4; #11, стр. 7).
По словам пострадавших фирм, в том же декабре фирмы-посредники из СНГ уверяли клиентов, что трансферт пользуется поддержкой в госструктурах и ЦБ РФ (несмотря на то что трансфертные операции были запрещены еще в мае 1991 г.), мало того, ЦБ якобы подтвердил аккумулирование 11,4 млрд. А в январе 1992 г. посредники объявили, что трансферт провалился. Участники сделки называют такие версии провала: 1) западные партнеры изменили курс конвертации рубля от 1:45 до 1:95, из-за чего многие фирмы из СНГ забрали деньги; 2) ЦБ РФ заморозил несколько десятков миллиардов рублей на счету Статус-кредит-банка; 3) инициаторы сделки (имена которых посредники не разглашают) выяснили, что валюта, собранная на Западе для трансферта, "грязная" (типа наркодолларов или денег КПСС), и от сделки отказались; 4) собранная валюта попала в Россию и была использована госструктурами РФ для интервенции на российский рынок.
Президент Статус-кредит-банка Сергей Воронков на подозрения со стороны пострадавших ответил результатами двух аудиторских и одной милицейской проверок банка, не нашедших криминала. "Мы сразу же скинули все собранные миллиарды обратно по цепочке", — сказал Воронков корреспонденту Ъ. Президент банка не исключает, что на уровне посредников-аккумуляторов в СНГ возвращенные деньги были пущены в оборот и до сих пор не дошли к некоторым хозяевам.
Президент московской фирмы "Эста" Руслан Жиляев уверен, что среди сотен фирм (низовых участников сделки) многие оказались в том же положении, что и АТИ.
Сама "Эста" только на днях вернула часть (какую — коммерческая тайна) из 45 млн, переданных "Кракору" для трансферта. Но Жиляев считает, что в действиях Черепановой отсутствует злой умысел, — "она просто не сумела справиться с деньгами и подвела всех нас" (по данным "Эсты", только "Кракор" собрал для трансферта 520--560 млн руб. у 15 фирм).
Черепанова от бесед с корреспондентом Ъ уклонилась, а неплатежеспособность "Кракора" объясняет тем, что "денег нет". АТИ подозревает, что деньги есть, но на счетах фирм "Нина Монт" и "Мадам Лекок" в Москве, учредители которых -сама Черепанова, ее дочь и сын. В АТИ предполагают, что Черепанова намерена вернуть деньги за счет новых кредиторов, с которых уже собирает крупные суммы.
ОЛЕГ Ъ-УТИЦИН