Как стало известно «Ъ», управление МВД по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о попытке обмана руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол». По версии следствия, двое мужчин за 250 млн руб. предложили предпринимателю решить его проблемы с правоохранительными органами. Обвиняемый, которого осенью прошлого года экстрадировали в Россию из Хорватии, вину не признает. Прокуратура с первого раза не утвердила обвинительное заключение по делу, вернув его пока в МВД для устранения нарушений.
Управление МВД по Липецкой области завершило предварительное расследование уголовного дела о покушении на мошенничество (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении руководителей ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» (ЛТК). Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах рассказали, что обвиняемый Дмитрий Осинин и его защитник Владимир Федорин ознакомились с семью томами дела, после чего их направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как рассказывал «Ъ», осенью прошлого года Дмитрия Осинина экстрадировали в Москву из Хорватии. 21 октября в аэропорту Загреба мужчину передали сотрудникам конвоя ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола МВД России, которые доставили его в Москву, где он был помещен в СИЗО №4. 28 ноября Дмитрия Осинина этапировали в СИЗО №1 в Липецке.
В жалобах на арест Дмитрий Осинин и его защитник утверждали, что обвиняемый не скрывался от следствия, а об уголовном преследовании узнал, когда находился заграницей. После появления сведений о его розыске Дмитрий Осинин сам обратился в правоохранительные органы страны пребывания с письменным заявлением об экстрадиции в Россию. Эти аргументы, как и положительные характеристики обвиняемого с благодарностью от митрополита за общественную деятельность, не помогли ему смягчить меру пресечения.
Дмитрию Осинину вменяют попытку обмана гендиректора ЛТК Игоря Ефремова.
Как полагает следствие, летом 2019 года обвиняемый с сообщником Сасуном Алексаняном на встрече в гостинице в Липецке потребовали от предпринимателя 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности по делу о хищении электроэнергии на 415 млн руб., пригрозив появлением новых уголовных дел.
Бизнесмен денег им не дал. Впоследствии уголовное дело против него было прекращено благодаря вмешательству тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки.
Уголовное дело о попытке мошенничества было возбуждено в сентябре 2019 года. Через несколько месяцев оперативники задержали в Липецке Сасуна Алексаняна. В феврале прошлого года полиция отпустила его под подписку о невыезде. Поскольку к тому моменту Дмитрий Осинин находился в международном розыске, дело Сасуна Алексаняна выделили в отдельное производство. Сейчас его рассматривают в Черемушкинском райсуде Москвы.
В окончательном варианте Сасун Алексанян обвиняется в четырех попытках мошенничества. Помимо эпизода об обмане ЛТК обвинение касается возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб.
По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Преступные действия пресекли сотрудники управления ФСБ России по Тамбовской области.
Защита Дмитрия Осинина считает его непричастным к попытке обмана руководства ЛТК. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении «Ъ», адвокат указывал, что из предъявленного обвинения непонятно, как его доверитель мог совершить преступление. Оно, по версии следствия, было закончено на повторной встрече с Игорем Ефремовым в столичном ресторане, в которой Дмитрий Осинин участия не принимал. Он, по мнению защиты, отказался от помощи руководству ЛТК после первого же разговора и сообщил об этом Сасуну Алексаняну, после чего они больше не общались.
Адвокат Дмитрия Осинина Владимир Федорин воздержался от комментариев для «Ъ». В прокуратуре Липецкой области «Ъ» рассказали, что уголовное дело возвращено в органы предварительного расследования для устранения нарушений.