Следователь главного следственного управления МВД по Татарстану завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении троих жителей Набережных Челнов, являющихся руководителями финансовой пирамиды, причинившей вкладчикам ущерб в размере более 2,8 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации криминальных доходов (ч. 1 ст. 174 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год обвиняемые создали несколько организаций, занимающихся выдачей микрокредитов и привлечением денежных инвестиций от граждан. Филиалы организаций функционировали в 20 субъектах России. Вкладчикам были обещаны выплаты в размере 120–130% вложенной суммы. Однократно получив доход, заявленный в рекламе компании, граждане продлевали действующие договоры вклада, однако после того, как количество желающих сделать вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились. Потерпевшими по уголовному делу признаны 7260 человек, сумма ущерба превысила 2,8 млрд руб.
Обвиняемые длительное время скрывались за границей, но в 2015–2016 годах были задержаны на территории России и арестованы.
«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, объем которого составил 1961 том, направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу»,— сообщила госпожа Волк.
Еще больше новостей в Telegram-канале «Коммерсантъ».