кредитная история
Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы направило в суд уголовное дело президента ОАО "Финансово-строительная компания 'Кейстоун'" Елены Клименковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем. Согласно обвинению, госпожа Клименкова присвоила $46,5 млн, выделенные Сбербанком для возведения офисного центра "Царев сад" на Софийской набережной.
Расследование дела о пропаже $46,5 млн началось осенью 2001 года. Тогда служба безопасности Сбербанка РФ обратилась в ГУБОП МВД, попросив расследовать финансово-хозяйственную деятельность финансово-строительной компании (ФСК) "Кейстоун". Дело в том, что в 1998 году Сбербанк Москвы согласился открыть ФСК кредитную линию в $150 млн под строительство на Софийской набережной офисного центра "Царев сад" общей площадью 83,5 тыс. кв. м. В залог "Кейстоун" отдавал еще не построенные здания офисного центра.
Но в январе 2001 года, когда шла реорганизация московского Сбербанка, его руководитель Геннадий Солдатенков неожиданно вернул этот залог в собственность должника. К тому моменту долг "Кейстоуна" Сбербанку по одним лишь процентам составлял $8 млн.
Следствие установило, что всего компания "Кейстоун" успела получить от Сбербанка $90 млн кредита, но объем выполненных работ, по данным следователей, этой сумме явно не соответствовал. Позже сотрудники ГУБОПа выяснили, что $46,5 млн были переведены по фиктивным контрактам на счет лихтенштейнской фирмы Crill Anstalt в германском Ost-West Handelsbank. Владельцем лихтенштейнской компании была президент "Кейстоуна" Елена Клименкова.
Выяснилось также, что руководителем ФСК Елена Клименкова стала при довольно загадочных обстоятельствах. До нее эту строительную компанию возглавлял ее основатель Геннадий Шульман. Весной 2001 года он тяжело заболел, попал в больницу, а потом госпожа Клименкова увезла его к себе на дачу. Там он и умер, успев перед этим оформить на имя вице-президента "Кейстоуна" Клименковой завещание на весь свой бизнес. Правда, если верить разговорам о том, что Геннадий Шульман и Елена Клименкова были чуть ли не гражданскими супругами, то ничего удивительного в этом нет. Так или иначе, но эксгумация не выявила следов насильственной смерти бывшего президента ФСК.
В январе 2002 года ГСУ ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества и увода денежных средств за рубеж. 30 мая того же года Елене Клименковой было предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы и легализации доходов, полученных преступным путем.
Обвиняемая своей вины не признала. Она утверждала, что все полученные по кредиту деньги были потрачены на строительство "Царева сада" и если бы ей не помешала милиция, то офисный центр давно бы уже был построен и начал функционировать. Следователи посчитали, что таким образом Елена Клименкова просто пытается уйти от ответственности. Сейчас следствие по ее делу закончено, и его материалы направлены на рассмотрение в суд.