Следственные органы Татарстана направляют в суд материалы второго уголовного дела, возбужденного против бывшей совладелицы и главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. Летом 2019 года она уже была осуждена за вывод средств из финансовой организации, но через год вышла на свободу. Сейчас следствие установило новые факты злоупотребления госпожой Даутовой полномочиями, что привело к ущербу банку на 90 млн руб. и последовавшему за этим банкротству. Бывший банкир вину признала частично и сейчас находится под подпиской о невыезде.
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
О завершении расследования нового уголовного дела против экс-председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой сообщило следственное управление (СУ) СКР по Татарстану. Она обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Госпоже Даутовой грозит до 10 лет лишения свободы. Обвинительное заключение утвердила республиканская прокуратура.
По версии следствия, «на протяжении длительного периода времени Даутова совершала действия, причинившие возглавляемому ею банку ущерб на сумму около 900 млн рублей». Это также привело к отзыву лицензии у «Спурта» и его банкротству в 2017 году.
В уголовном деле несколько эпизодов. Как считают следственные органы, в 2013–2017 годах Евгения Даутова выдавала кредиты «техническим фирмам» (их названия не указываются). Таким образом она финансировала принадлежащие ей ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон», что «привело к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 712 млн руб.» Также в 2016 году госпожа Даутова выдала кредит на сумму 100 млн руб. «технической фирме, погасила задолженность ООО „Уфимское производственное предприятие“, тем самым заменив реальную ссудную задолженность ООО на техническую». Кроме того, в 2017 году кредитный комитет выдал госпоже Даутовой кредиты на сумму более 78 млн руб. Это произошло непосредственно перед введением в банке временной администрации, уточняет следствие. «При этом она была осведомлена о тяжелом финансовом состоянии банка и отсутствии возможностей по возврату кредита»,— указывают в СУ.
Напомним, Евгения Даутова была одним из бенефициаров «Спурта», который входил в десятку крупнейших кредитных организаций Татарстана. После краха Татфондбанка в начале 2017 года «Спурт» также начал испытывать финансовые проблемы. Центробанк отозвал лицензию у «Спурта» в июле того же года, а в сентябре банк признали банкротом.
ЦБ указывал, что средства «Спурта» использовались для «финансирования крупного инвестиционного проекта». В 2014 году подконтрольный Евгении Даутовой Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) начал строительство нового производства кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». Изначально его стоимость оценивалась в 9,8 млрд руб., большую часть которых должны были составить кредитные средства Внешэкономбанка. Но в 2016 году ВЭБ прекратил финансирование проекта в связи с удвоением стоимости строительства. Банк успел вложить 3,7 млрд руб. под поручительство самого КЗСК. После краха «Спурта» было инициировано банкротство АО «КЗСК-Силикон» и КЗСК.
В начале 2018 года против Евгении Даутовой возбудили первое уголовное дело. С заявлениями обратились ЦБ и позже Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий Спурт-банка, который был признан потерпевшим по делу. Они заявили о хищении имущества кредитной организации. В ходе расследования было установлено, что госпожа Даутова незаконно из средств банка финансировала ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон»: «Спурт» выдавал кредиты подконтрольным Евгении Даутовой юридическим лицам, а затем средства направлялись на счета КЗСК «по цепи завуалированных и не связанных друг с другом платежей». Следствие пришло к выводу, что таким образом в «Спурте» образовалась невозвратная задолженность на сумму более 2,49 млрд руб.
Сначала первое дело против госпожи Даутовой расследовалось также по ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (растрата). Но в итоге ее признали виновной по ст. 201 УК РФ и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). В июне 2019 года Вахитовский райсуд Казани назначил ей три года и один месяц лишения свободы. Совладелица «Спурта» признала тогда свою вину, согласившись на особый порядок рассмотрения дела. Выступая в суде с последним словом, она говорила, что «не могла остановить финансирование завода», из-за чего вынуждена была нарушить нормативы ЦБ. Проблемы предприятий она связала с банковским кризисом и девальвацией рубля. В том же году Арбитражный суд Татарстана признал госпожу Даутову банкротом. В июне 2020 года она вышла на свободу по УДО.
Новое уголовное дело было возбуждено по материалам АСВ. «Причастность к совершению преступления она признала частично. В целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось наложения ареста на имущество обвиняемой и третьих лиц на сумму более 992 млн рублей»,— сообщили в СУ. Дело будет рассматривать Вахитовский райсуд Казани. Дозвониться до адвоката экс-банкира Тахира Мансурова „Ъ“ не удалось. По данным прокуратуры, госпоже Даутовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
АСВ продолжает конкурсное производство банка «Спурт». Требования кредиторов превышают 12,6 млрд руб. Однако за четыре с половиной года банкротства удалось удовлетворить лишь четверть этой суммы — 3,3 млрд руб.