В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении экс-почетного консула Сейшельских Островов Игоря Вожагова. По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалентную 116,5 млн руб., прикрываясь фиктивной туристической деятельностью. Адвокат Игоря Вожагова утверждает, что в материалах дела нет подтверждения этой версии, напротив, там представлены документы о реальной работе туркомпании. Инкриминируемую сумму, по словам адвоката, следователи сложили из стоимости турпутевок по трем исполненным контрактам.
Фото: pro-tennis.ru
Фото: pro-tennis.ru
Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего почетного консула (нештатный) Сейшельских Островов Игоря Вожагова (занимал должность в 2009–2017 годы) и его супруги.
По данным следователей ГСУ, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ.
Как рассказал «Ъ» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, оба обвиняются по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальная санкция составляет до 10 лет лишения свободы.
Супруги, как считают следователи, заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством «Креол-Тревел» (прекратило деятельность в июле 2021 года) и зарубежными компаниями. Деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось, уверены в ГСУ.
«Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал полковник Горелых.
По его словам, экс-консул во время следствия «демонстрировал важность своей персоны», а его адвокаты не хотели сотрудничать с ОВД, подавая апелляции и жалобы. Эти обстоятельства, по мнению следствия, стали причиной того, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Предварительное расследование осуществляла старший следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Ксения Ватагина.
Адвокат Игоря Вожагина Мария Кирилова рассказала «Ъ-Урал», что предварительное следствие длилось около двух лет и неоднократно продлевалось в Москве. По ее словам, защита действительно обжаловала нарушения, которые неоднократно выявлялись в ходе следствия.
«Незаконными признавались обыски, меры пресечения. Кроме того, прокуратура выносила представление о том, что нет доказательств, подтверждающих виновность»,— пояснила она, отметив, что в материалах дела они так и не появились.
«Следствие говорит, что “Креол” не оказывал туристических услуг, и были факты вывода денег. Но в материалах дела представлены доказательства только обратного. Более того, там есть доказательства, что туристы проживали в гостиницах Болгарии, а это ведь идет вразрез с предъявленным обвинением. Нет ни одного доказательства, что по документам кто-то летал, а по факту нет. Само обвинение сформулировано только общими фразами»,— рассказала госпожа Кирилова. Инкриминируемая сумма, по ее словам, собрана на основе выписок по трем контрактам, в рамках которых оплачивались турпутевки.
Материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.