В Башкирии организатор и 11 членов преступного сообщества, в зависимости от степени и роли участия, обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации (отмывании) средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), а также вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным «Ъ-Уфа», организатором группы является Салават Гариев. По версии следствия, в 2016 году он организовал и возглавил финансовую структуру, аналогичную банковской, которая нелегально обналичивала средства коммерческих учреждений и предприятий. Для этого компания использовала регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных ей юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за не оказанные в действительности услуги либо за товар, который не был поставлен.
С 2016 года по ноябрь 2018 года сообщники получили более 21 млн руб. дохода. Часть этих денег Гариев потратил на покупку участка и строительство дома в селе Зубово общей стоимостью более 9 млн руб.
Кроме того, двое участников группы обвиняются в вымогательстве 300 тыс. руб. у руководителя подконтрольной компании.
Фигуранты уголовного дела частично признали вину. Ранее Кировский районный суд Уфы приговорил одного из них — 30 летнего Айрата Низаметдинова — к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев за незаконную банковскую деятельность (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
