Следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело против организаторов и участников финансовой пирамиды Finiko. Теперь они подозреваются в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем, за что им может грозить до 20 лет лишения свободы. Как считают в МВД, участники Finiko обещали вкладчикам прибыль до 5% в день, но затем не смогли вернуть их вложения. У финпирамиды около 10 тыс. потерпевших с ущербом на 5 млрд руб. Сейчас 10 организаторов и активных участников Finiko находятся под стражей, еще 12 человек объявлены в розыск.
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин (слева) во время заседания суда. 30 июня 2021 года
Фото: Глеб Меркин, Коммерсантъ
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин (слева) во время заседания суда. 30 июня 2021 года
Фото: Глеб Меркин, Коммерсантъ
О возбуждении нового уголовного дела в отношении 4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, фигуранты подозреваются «в организации преступного сообщества и участии в нем» (ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Ранее им уже предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Новое дело расследует следственный департамент МВД.
Как рассказала госпожа Волк, «четверо россиян в период с сентября 2018 года по июль 2019 года создали криминальную организацию», которая «отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам». Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. По данным МВД, руководители Finiko «осознавали противозаконность своих действий, но выполняли отведенную организаторами пирамиды роль», а «некоторые из них, используя свое служебное положение, привлекали к противоправной деятельности подчиненных».
Маркетинговая сеть «занималась продвижением виртуальной платформы», пользователем которой мог стать любой человек, имеющий доступ к интернету. «Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko: инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах»,— пояснила Ирина Волк. По ее словам, участниками схемы также предлагали вкладываться в криптовалюту биткойн и переводить ее «на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko».
В МВД считают, что реальная «инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась».
«Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время составляет порядка 10 тыс.»,— уточнила госпожа Волк.
Напомним, что с конца 2020 года деятельность Finiko расследовали правоохранительные органы Татарстана. Изначально дело возбудили по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды.
Летом 2020 года МВД по Татарстану возбудило дело о мошенничестве. Тогда начались задержания организаторов структуры. В том числе в СИЗО поместили одного из основателей финпирамиды, Кирилла Доронина. Затем заочно арестовали его соратников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича (считается, что они уехали за границу), а также задержали его помощника Ильгиза Шакирова. Осенью прошлого года расследованием дела занялся центральный аппарат МВД России. Суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.
Господин Доронин ранее заявлял, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», указывая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Также он говорил, что намеревался вернуть деньги вкладчикам, но этому помешал его арест.
По данным госпожи Волк, сейчас под стражей находятся десять организаторов и участников пирамиды Finiko, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, еще трое — в международный.
«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности и все ее эпизоды»,— сказала представитель МВД России.
Отметим, что статья о мошенничестве предусматривала максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. Но теперь за создание ОПС организаторы Finiko могут получить от 12 до 20 лет. Также до 20 лет грозит тем, кто использовал служебное положение, участвуя в преступном сообществе.
По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. Среди обманутых — не только россияне, но и граждане стран СНГ, стран Европы и США. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,3 млрд руб.