Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Нижегородской области заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и контролирующих лиц обанкротившегося банка «Ассоциация». Общая сумма требований превышает €19,2 млн и $2 млн, сообщили в пресс-службе АСВ.
Агентство подало заявление о взыскании €16,7 млн с бывшего директора казначейства банка Владимира Макаревича, физлиц Александра Ворона и Александры Ачмизовой, кипрских компаний Cassin Investments Ltd., Realaw A.P.M Directors Limited, Realaw A.P.M Secretarial Limited, Realaw A.P.M Nominees Limited. и Realaw A.P.M Partners Limited.
Еще более €2,2 млн и $2 млн агентство намерено взыскать с Владимира Макаревича, Александра Ворона, Александры Ачмизовой и Мартироса Миносяна, кипрских Ascent Capital Limited, Lokemor Limited, Fuamari Nominees Limited и Realaw A.P.M Partners Limited.
Также агентство требует €307,5 тыс. с Владимира Макаревича и кипрской компании V52 Limited.
Банк «Ассоциация» лишился лицензии в июле 2019 года после того, как ЦБ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб. Было возбуждено уголовное дело о растрате средств. Обвинение предъявили бывшему директору казначейства «Ассоциации» Владимиру Макаревичу. Собственники банка добровольно решили выплатить 57% средств кредиторам третьей очереди. Остальной объем погасило АСВ за счет кредитного портфеля банка и реализации его имущества.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Нестандартная "Ассоциация"».