Петербургская прокуратура в ближайшее время направит в Пушкинский районный суд материалы дела четырех граждан африканских стран, обвиняемых в мошенничестве, изготовлении поддельных паспортов и легализации средств. Обвинительное заключение по делу было подписано вчера, 10 августа. Фигуранты обвиняются в хищении средств у итальянского ФК «Сампдория» при трансфере футболиста из ФК «Норшелланн» на сумму более €812 тыс.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Часть средств, как ранее писал «Ъ-СПб», обвиняемым удалось потратить, осталось около 57 млн рублей, на которые суд наложил арест (см. «Ъ-СПб» от 23.09.21). Задержание всех фигурантов полиция совместно с ФСБ провела в сентябре 2021 года. 10 августа 2022 года прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение, которое в скором времени должно поступить в Пушкинский районный суд. Всего в деле три статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), чч. 2, 3 и 4 ст. 327 УК РФ (подделка паспорта гражданина в целях использования и сбыт таких документов с целью облегчить совершение другого преступления), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщает прокуратура.
Как стало известно «Ъ-СПб», возглавлял предполагаемую преступную группу Уазийю Ганью, бывший зампред африканской диаспоры в Петербурге. По версии следствия, он подговорил троих известных следствию фигурантов и «неустановленных лиц» поучаствовать в мошеннической схеме получения денег на трансфере между иностранными футбольными клубами — итальянской «Сампдорией» и датским «Норшелланном».
Обвиняемым было известно, что «Сампдория» приобрела в свой состав футболиста Миккеля Дамсгора у «Норшелланна», а также об условиях, на которых он был приобретен: €6,5 млн, а также дополнительные выплаты за достижение результатов вроде количества голов и выходов на поле в основном составе команды. 10 августа, в день утверждения обвинительного заключения, «Сампдория» завершила сделку по господину Дамсгору с ФК «Брентфорд». Он уехал играть в Англию.
Фигуранты создали электронную почту, которая похожа на официальный адрес «Норшелланна», а также изготовили паспорта для одного из подельников, который лично ходил в банковские учреждения. Причем в этих паспортах (граждан Сенегала) вместо имен и фамилий были названия футбольных клубов — FC NORDSJAELLAND (фактически ФК «Норшелланн») и Slask Wroclaw SA (фактически Slask Wroclaw Spolka Akcyjna или «Сласк Врослав Сполка Акцыжна», футбольный клуб из Польши). Далее на эти имена были открыты счета в банке «Санкт-Петербург» в долларах, евро и рублях.
Подозреваемые выдали номера этих счетов за новые реквизиты ФК «Норшелланн» и направили представителям «Сампдории» с информацией о том, что игрок выполнил часть условий контракта. Таким образом группа получила около €812 тыс., что примерно равно 72,8 млн рублей.