Как стало известно «Ъ», по ходатайству следствия ограничен срок ознакомления с материалами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и других предполагаемых преступлениях в отношении юриста и решальщика Дениса Шапиро (известен также как Дионисий Золотов).
Денис Шапиро
Фото: Ъ
Денис Шапиро
Фото: Ъ
Пресненский райсуд Москвы, рассмотрев ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета России, ограничил 9 сентября срок ознакомления с 40 томами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 180 УК РФ), злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, и легализации доходов, добытых преступным путем (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, обвиняемыми по нему проходят совладельцы холдинга B&B по производству и оптовой продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон, а также гендиректор компании Александр Савоськин.
По версии следствия, воспользовавшись тем, что Дионисий Золотов в очередной раз находился под следствием за мошенничество, предприниматели переписали на себя его долю в общем бизнесе по производству и оптовой продаже бытовой химии под брендами Unicum, B&B, Easywork и проч., нанеся ущерб на сумму около 3,5 млрд руб.
Александр Балаховский, Яков Босинзон и Александр Савоськин свою вину не признают. По версии фигурантов, они сами пострадали от рейдерского захвата, за которым якобы стоит потерпевший.
Обвиняемые долгое время находились под стражей, однако в итоге меры пресечения им были смягчены на домашние аресты и запрет определенных действий. При этом обвинения ни следствие, ни суд не сняли, хотя дело для объективности и было передано из округа в следственный главк.
«Обвиняемые и их многочисленные защитники явно злоупотребляли своими процессуальными правами. Однако мы добьемся скорейшего направления дела в суд, а также возбуждения новых уголовных дел, к которым причастны совладельцы "химического" бизнеса и их сообщники»,— сказал «Ъ» адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы потерпевшего.