Вчера и сегодня, 30 и 31 августа, германские власти провели обыски в офисе американского банка JPMorgan. Об этом пишут германские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры Кельна, сообщившей об обыске в неназванном банке и домах четверых его сотрудников, и пресс-службы самого JPMorgan. Обыски стали частью масштабного расследования налоговых махинаций. В JPMorgan заявили, что сотрудничают с германскими властями.
Речь идет о так называемых схемах cum-ex, когда акции покупаются незадолго до выплаты дивидендов и продаются вскоре после этого. Затем несколько раз оформляется возврат налога на доход с капитала, по факту уплаченного один раз. Такие схемы применялись до 2012 года, затем германское законодательство в соответствующей части было изменено. Расследование этого налогового скандала идет в Германии с 2018 года. По данным следствия, из-за этой мошеннической схемы государство недополучило налоги на сумму около €12 млрд.
Как заявляют германские власти, расследование затронуло более 100 банков из разных стран, в нем уже более 1,5 тыс. подозреваемых. Ранее в нынешнем году прошли обыски в германских офисах Barclays, Bank of America и Morgan Stanley. Также расследование затронуло BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank.