В конце прошлой недели сотрудники ОБЭПа города Шахты (Ростовская область) задержали генерального директора ООО «Голд-уголь» Владимира Торосяна, ранее объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Сам господин Торосян утверждал, что намеревался лишь восстановить добычу на шахте Октябрьской революции — одном из самых перспективных предприятий Восточного Донбасса, но не нашел для этого средств.
В феврале господином Торосяном было зарегистрировано ООО «Голд-уголь», учредителем которого стала принадлежащая предпринимателю фирма «Коммодитис», вложившая в уставный капитал 3 млн рублей. Весной ему удалось убедить руководство ростовского филиала банка «Возрождение» выделить «Голд-углю» кредит в размере 10 млн рублей для аренды «Октябрьской революции» с возобновлением добычи на ней и последующим приобретением шахты на торгах, назначенных фондом имущества Ростовской области на июнь 2004 года.
21 мая 2004 года «Октябрьская революция» возобновила работу. Как говорил тогда „Ъ“ Владимир Торосян, «Голд-уголь» якобы уже договорился с банком «Возрождение» о выделении кредита в 300 млн рублей, который он намерен инвестировать в течение ближайших четырех-пяти месяцев в строительство собственной обогатительной фабрики, закупку и монтаж горно-шахтного оборудования. По утверждению господина Торосяна, его компания к этому времени уже вложила в шахту около 20 млн рублей собственных средств (из них 10 млн рублей банка «Возрождение» и 4 млн рублей Дон-Текс-банка) и погасила 17 млн рублей задолженности по зарплате предыдущего собственника.
Господин Торосян уверял, что, «если мы в ближайшее время инвестируем в „Октябрьскую“ 220 млн рублей, то к концу 2005 года сможем увеличить уровень добычи до 520 тыс. тонн и будем иметь уже 136 млн прибыли». В июле «Голд-уголь» на аукционных торгах приобрел шахту за 42,807 млн рублей. Однако, как сообщил „Ъ“ председатель фонда имущества Ростовской области Василий Веремейчук, на счета продавца поступил лишь первый взнос от «Голд-угля», второй части в размере 32 млн рублей он так и не отдал. По словам господина Веремейчука, фонд имущества пошел навстречу господину Торосяну и трижды продлевал срок окончательной расплаты, но, в итоге, в сентябре сделка была признана несостоятельной, а шахта выставлена на новые торги. Тогда уже бывший владелец заверял „Ъ“, что получит новые кредиты, расплатится за шахту и вернет долги по зарплате горнякам «Октябрьской революции», которые к ноябрю прошлого года уже составили 4,5 млн рублей.
Как сообщили „Ъ“ в банке «Возрождение», господин Торосян обязался вернуть кредит еще в сентябре — начале октября, но денег не отдал, а сам исчез. В то же время в банке, по словам его представителей, «не особенно беспокоятся за возврат долга», так как залоговое имущество оценивается в 15–18 млн рублей.
Однако, по заявлению ряда кредиторов, прокуратура Октябрьского района Ростовской области в конце года возбудила в отношении Владимира Торосяна уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем») УК РФ, объявив его в розыск.
Как сообщил „Ъ“ начальник ОБЭПа города Шахты Дмитрий Геращенко, на днях обвиняемый был задержан. Он не стал уточнять детали операции и место задержания. Но сказал, что ущерб государству, частным лицам, предприятиям и банкам, нанесенный гендиректором «Голд-угля», по предварительным подсчетам, составил 160 млн рублей. При этом, как утверждают следователи, самому господину Торосяну официально принадлежит лишь небольшая частная глиняная постройка в Усть-Донецком районе области.
В настоящее время Шахтинский межрайонный отдел оперативно-розыскной части управления по экономическим и налоговым преступлениям УВД РО расследует в отношении Владимира Торосяна еще одно уголовное дело — по факту уклонения от уплаты налогов и выплаты заработной платы. Не исключено, что оба дела будут соединены в одно производство
СЕРГЕЙ КИСИН