Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, который обманул почти 1,2 тыс. человек более чем на 873 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
52-летний мужчина являлся участником финансовой пирамиды, состоящей из группы компаний. Они привлекали деньги людей под предлогом внесения вкладов и получения по ним повышенных доходов в качестве процентов. Они заключали договоры о передаче личных сбережений. При этом не сообщали, что организация фактически занимается только перераспределением полученных денег, поэтому если одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки.
Обвиняемый мужчина осуществлял юридическое сопровождение деятельности кооператива. Он готовил ответы на запросы в контролирующие органы с заведомо ложными сведениями, а также составлял договоры, которые содержали пункты, вводящие людей в заблуждение. Кроме того, мужчина подготавливал документы для создания новых кредитных потребительских кооперативов.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На период предварительного следствия он был заключен под домашний арест. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В июне Генпрокуратура прекратила деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний ТИК), офисы которой работали в Краснодаре и других городах РФ. Организаторы пирамиды обещали прибыль от 172% в год.
Читайте нас в Telegram 