Строительный трест уличили в афере

Налоговая полиция Санкт-Петербурга расследует уголовное дело в отношении дирек

       Налоговая полиция Санкт-Петербурга расследует уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера ЗАО "Строительный трест # 28". Строители подозреваются в уклонении от уплаты НДС в особо крупных размерах (имена фигурантов дела не раскрываются в интересах следствия).

Стройтрест # 28 работает в Петербурге более 20 лет и до недавнего времени интереса у фискальных служб не вызывал. Но внимание налоговой полиции привлекла одна совершенная трестом непрофильная сделка. Строители экспортировали в Великобританию через Финляндию крупную партию некоего телевизионного оборудования (какого именно и кто был изготовителем, налоговикам выяснить так и не удалось). Как следовало из документов, телеустановки вывозились через московские фирмы "Содмет" и "Эллакс", а все расчеты проводились через московский банк. Сумма сделки составляла 60 млн рублей. Соответственно, трест обратился в ГНИ с требованием о возмещении НДС в размере 10 млн — как и положено по любой экспортной сделке.
       Налоговики с помощью пограничников выяснили, что машины с номерами, указанными в документах по экспортной сделке, за рубеж не выезжали. Мало того, у фирм-перевозчиков, заявленных в грузовых таможенных декларациях, таких автомобилей не оказалось вовсе. Выяснить, какое именно оборудование "ушло" в Англию, не удалось, так как весь товар был обозначен лишь цифровым кодом, и, по мнению оперативников, его просто не существовало в природе.
       Убедившись, что строительный трест провел классическую операцию по лжеэкспорту, УФСНП возбудило уголовное дело. Как следует из материалов дела, у 28-го треста накопились налоговые недоимки на 10 млн рублей. Один из деловых партнеров фирмы предложил помощь в избавлении от задолженности. Он разработал схему аферы с несуществующим телеоборудованием и взялся воплотить ее в жизнь. Помимо операции с возвратом НДС "посредник" подозревается еще и в мошенничестве. Он от лица фирмы "Ахиллес", зарегистрированной по утраченным паспортам в Ленинградской области, заключал сделки о перепродаже квартир, построенных стройтрестом # 28. При этом ни к стройтресту, ни даже к липовому "Ахиллесу" он официально не имел никакого отношения.
       ВЛАДИСЛАВ ЛИТОВЧЕНКО
       

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...