Налоговая полиция Санкт-Петербурга расследует уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера ЗАО "Строительный трест # 28". Строители подозреваются в уклонении от уплаты НДС в особо крупных размерах (имена фигурантов дела не раскрываются в интересах следствия).
Стройтрест # 28 работает в Петербурге более 20 лет и до недавнего времени интереса у фискальных служб не вызывал. Но внимание налоговой полиции привлекла одна совершенная трестом непрофильная сделка. Строители экспортировали в Великобританию через Финляндию крупную партию некоего телевизионного оборудования (какого именно и кто был изготовителем, налоговикам выяснить так и не удалось). Как следовало из документов, телеустановки вывозились через московские фирмы "Содмет" и "Эллакс", а все расчеты проводились через московский банк. Сумма сделки составляла 60 млн рублей. Соответственно, трест обратился в ГНИ с требованием о возмещении НДС в размере 10 млн — как и положено по любой экспортной сделке.
Налоговики с помощью пограничников выяснили, что машины с номерами, указанными в документах по экспортной сделке, за рубеж не выезжали. Мало того, у фирм-перевозчиков, заявленных в грузовых таможенных декларациях, таких автомобилей не оказалось вовсе. Выяснить, какое именно оборудование "ушло" в Англию, не удалось, так как весь товар был обозначен лишь цифровым кодом, и, по мнению оперативников, его просто не существовало в природе.
Убедившись, что строительный трест провел классическую операцию по лжеэкспорту, УФСНП возбудило уголовное дело. Как следует из материалов дела, у 28-го треста накопились налоговые недоимки на 10 млн рублей. Один из деловых партнеров фирмы предложил помощь в избавлении от задолженности. Он разработал схему аферы с несуществующим телеоборудованием и взялся воплотить ее в жизнь. Помимо операции с возвратом НДС "посредник" подозревается еще и в мошенничестве. Он от лица фирмы "Ахиллес", зарегистрированной по утраченным паспортам в Ленинградской области, заключал сделки о перепродаже квартир, построенных стройтрестом # 28. При этом ни к стройтресту, ни даже к липовому "Ахиллесу" он официально не имел никакого отношения.
ВЛАДИСЛАВ ЛИТОВЧЕНКО