Программисты работали на правительство США

Следственным отделом Управления федеральной службы налоговой полиции РФ (УФСНП) по Санкт-Петербургу возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников федерального государственного унитарного предприятия "ГТНК 'Модуль'". Это предприятие в течение четырех лет поставляло в США компьютерные программы. Программистов обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С подробностями ВЛАДИСЛАВ ЛИТОВЧЕНКО.

На программистов "Модуля" полицейские вышли в начале этого года, изучая финансовую документацию АКБ "Петровский". По закону банки обязаны представлять в налоговые органы информацию о крупных движениях средств на частных счетах. И вот выяснилось, что в 1998 году на счет одного физического лица из-за рубежа ежемесячно переводились весьма крупные суммы. Везде был один отправитель — фирма "Мидвестернкоммерц", зарегистрированная в США. Получатель (его имя в интересах следствия пока не разглашается) налогов с этих денег не платил. Полицейские выяснили, что средства переводились для оплаты работы сотрудников "Модуля". Еще полицейские узнали, что до 1999 года программисты работали на зарубежных заказчиков "в частном порядке". Три года назад "Модуль" заключил официальный контракт на поставку программной продукции с компанией "Адена", зарегистрированной на Багамских островах. В соответствии с договором на "Модуле" организовали специальную лабораторию #238 (на предприятии ее назвали "Алгоритм"). Сотрудники лаборатории (сначала их было около 10 человек, а к 2002 году их число увеличилось до 150) по заказу "Адены" писали программы и получали на "Модуле" официальную зарплату — в среднем $100-150. Помимо этого, сотрудники "Алгоритма" получали доплату "черным налом" — около $1000 в месяц. В конце 1999 года заказчики перешли на новую "систему оплаты труда" — программистам выдали пластиковые карточки латвийского Айзкраулес-банка (виртуальный банк, зарегистрированный в Риге и работающий только в интернете). Деньги "Адена" стала перечислять на счета в этом банке, а программисты сами снимали их в банкоматах. Налоги с аденовских денег опять же никто, естественно, не платил. Полицейские занялись лабораторией "Модуля" вплотную.
       Выяснилось, что договора с "Модулем" от лица "Адены" заключал бывший москвич, а ныне американский бизнесмен Ратмир Тимашев (он был признан лучшим бизнесменом штата Огайо 2002 года). В Штатах господин Тимашев возглавляет фирму "Аэлита". Фирма занимается разработкой компьютерных программ и считается "золотым" партнером "Майкрософт". Эта фирма часто работает по заказу государственных структур США. В Петербурге Ратмир Тимашев вел переговоры с "Модулем" по доверенности, выданной директором "Адены" москвичкой Ириной Ромашевой. Кстати, госпожу Ромашеву сотрудникам налоговой полиции пока разыскать не удалось. По оперативным данным, она выполняет в "Адене" роль зиц-председателя. Разработку программ в лаборатории "Модуля" контролировал коллега Тимашева — соучредитель "Аэлиты" Андрей Баранов (гражданин России, имеющий вид на жительство в США). Программные продукты, разработанные в "Модуле" по заказу багамской фирмы, поступали в адрес американской "Аэлиты".
       Российские программисты были вынуждены отрабатывать багамско-американские деньги сполна. Рабочий день в лаборатории "Алгоритм" длился по 14-15 часов. Кстати, оборудование, на котором работали программисты, было передано "Алгоритму" лишь во временное пользование. Специально для этого в Москве было зарегистрировано представительство американской фирмы IRSM, руководитель которой Владимир Одинцев, помимо прочего, контролировал финансовую отчетность "Алгоритма". В ходе расследования налоговикам удалось получить информацию из латвийского Айзкраулес-банка о деньгах, перечисленных русским программистам. Поскольку у большинства из них сумма превысила 200 МРОТ, были возбуждены уголовные дела. Сразу после этого "Аэлита" решила легализовать свой бизнес и открыть в Петербурге официальное представительство.