Бухгалтер банка погорела на алюминии

Сотрудники отдела Генпрокуратуры по Северо-Западному округу закончили расследование и передали в горсуд Санкт-Петербурга дело о попытке незаконного возврата НДС на сумму более 260 млн рублей. По версии следствия, одним из организаторов неудавшейся аферы была главный бухгалтер московского филиала питерского КБ "Петро-аэро-банк". В самом банке в период следствия заявляли, что бухгалтера просто подставили.

На след преступной группы в сентябре 2000 года вышли сотрудники питерского управления налоговой полиции. К ним обратились коллеги из налоговой инспекции по Василеостровскому району Петербурга, куда незадолго перед этим пришел директор питерского ООО "СВС" Сергей Сидоренко с просьбой вернуть уплаченный ранее фирмой НДС на сумму 264,7 млн рублей. Из документов, представленных ООО, следовало, что оно поставило другой российской фирме с московской регистрацией около 7 тонн особо чистого алюминия (марки А6N). Далее алюминий еще несколько раз перепродавался в России, пока наконец один из участников цепочки не продал металл некоей венгерской фирме за $47 млн. По российским законам, в случае продажи конкурентоспособной продукции за границу государство должно возвратить ее производителю 20% от уплаченного им ранее НДС. Именно на это и рассчитывали представители СВС.
       Однако налоговикам вся эта цепочка показалась подозрительной, и они отказали коммерсантам в компенсации НДС. Мало того, передали материалы своей проверки в налоговую полицию. Полицейские выяснили, что все расчеты между участниками цепочки проходили через один и тот же банк — московский филиал питерского КБ "Петро-аэро-банк". Причем среди соучредителей некоторых из организаций, участвовавших в цепочке, была главный бухгалтер филиала Наталья Бессмертных. В московском и питерском офисах банка были проведены обыски: в Москве полицейские совместно с сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД обнаружили около полумиллиона неучтенной налички. Это стало поводом для задержания всех руководителей филиала. Руководители КБ тогда на специальной пресс-конференции заявляли, что налоговая проверка была инициирована конкурентами "Петро-аэро-банка", не дающими банку выйти на московский рынок (в Петербурге КБ известен в первую очередь большим количеством обменных пунктов). Впрочем, через несколько дней большинство работников банка отпустили — под стражей осталась лишь госпожа Бессмертных.
       В ходе следствия, которое первоначально вела питерская налоговая полиция, а затем забрало управление Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, выяснилось, что на самом деле россияне продали венгерским партнерам "не особо чистый алюминий", а обычный алюминий марки АВ-92 с себестоимостью около $1 тыс. за тонну. В договорах и таможенных документах (металл отправлялся в Венгрию авиатранспортом) фигурировали фиктивные данные.
       Руководители практически всех российских организаций — участников цепочки были задержаны, трое из них арестованы и этапированы в следственные изоляторы Петербурга. Всем им предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 ч. 3 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК) и контрабанде (ст. 188 ч. 4 УК). В конце ноября следствие по делу было завершено, и его направили в городской суд Петербурга. Предварительные слушания намечены на февраль. Ъ сообщит о приговоре.
       АНДРЕЙ ЦЫГАНОВ