Банкиры помогли клиентам перевести деньги

Вчера первый заместитель начальника управления ФСНП по Санкт-Петербургу Виктор Воронин заявил на пресс-конференции, что налоговые полицейские пресекли незаконную деятельность руководителей филиала московского Внешагробанка — Андрея Милюкова и Алексея Кожунова. Банкиры арестованы, им предъявлено обвинение в уклонении от налогов и лжепредпринимательстве. По мнению полицейских, руководители филиала присваивали деньги клиентов. Помимо этого они подозреваются в уклонении от уплаты налогов (сумма укрытых налогов составила 50 млн рублей). С подробностями ВЛАДИСЛАВ ЛИТОВЧЕНКО.

       Как сообщили Ъ в Северо-Западном окружном управлении налоговой полиции, непосредственным поводом для предъявления обвинения банковским служащим стало заявление центрального руководства Внешагробанка, в котором банкиры просили прокуратуру проверить жалобы вкладчиков на мошеннические действия менеджеров петербургского филиала. К этому моменту (заявление поступило в прокуратуру в середине прошлого года), как заявляют налоговики, питерские банкиры уже были "под колпаком" у полицейских.
       Филиал московского Внешагробанка в Петербурге появился в 2000 году. А уже в 2001 году аудиторы главного управления Центробанка РФ по Петербургу и Ленобласти в ходе плановой проверки выявили в отчетности филиала "дыру" размером более 3 млн рублей (позже полицейские выяснили, что Милюков и Кожунов организовали около 10 подставных фирм, на счета которых незаконно переводили деньги вкладчиков местного филиала Внешагробанка. Эти средства они затем использовали по своему усмотрению). Получив предписание ЦБ устранить нарушения, руководители филиала в середине прошлого года стали привлекать средства физических лиц под большие проценты. К концу года, когда сроки по договорам с физлицами стали подходить к концу, клиенты стали требовать возврата своих денег. Денег им не вернули и предложили обратиться с этим вопросом в головной офис банка в Москве. Для руководителей Внешагробанка обращения клиентов питерского филиала стали сюрпризом. Они предложили вкладчикам адресовать свои претензии лично к управляющему петербургским филиалом господину Милюкову. Одновременно юристы банка обратились в прокуратуру с просьбой возбудить в отношении господина Милюкова уголовное дело. Прокуратура провела проверку и выяснила, что деньги вкладчиков в большинстве случаев вообще не отражались в банковских документах, а переводились на счета подконтрольных банкирам фирм. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК "мошенничество"). Господин Милюков был задержан, и ему предъявили обвинение.
       Через несколько дней после этого уже налоговыми полицейскими был задержан и заместитель Андрея Милюкова Алексей Кожунов. Как полагают следователи, господа Милюков и Кожунов не ограничивались присвоением клиентских денег, а занимались еще и незаконным обналичиванием средств ряда крупных предприятий. При этом деньги проводились через счета фиктивных фирм по фиктивным же контрактам на покупку ценных бумаг. Процент за обналичку организаторы схемы присваивали. Сотрудники УФСНП проверили 10 подставных фирм, использовавшихся в схеме обналичивания, и возбудили 10 уголовных дел по фактам уклонения от налогов. По данным полицейских, общая сумма укрытых налогов составила около 50 млн рублей. Также, по словам источника в Северо-Западном управлении ФСНП, проверяя филиал Внешагробанка, следователи выяснили, что некоторые из схем, применяемых сотрудниками питерского филиала, использовались для уклонения от налогов и в головном офисе. Отрабатывая информацию питерских коллег, московская налоговая полиция проверила работу головного офиса банка. Нарушения были обнаружены сразу. Более того, в московском офисе Внешагробанка были изъяты печати подставных фирм, использовавшихся в схемах по обналичке денег, и их финансово-хозяйственные документы. По предварительным данным, через счета этих фирм проводились миллиарды рублей. В отношении руководителей головного банка также возбуждено уголовное дело по ст. 173 ч. 1 УК РФ "лжепредпринимательство".