Как стало известно «Ъ», к бизнесмену Дмитрию Давыдову (в РФ признан иностранным агентом), имя которого появилось в разыскной базе МВД РФ, претензий со стороны российской полиции пока нет. Господина Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», который активно рекламировался многими российскими СМИ, по обвинению по целому ряду статей УК разыскивают власти родного для него Казахстана. МВД же лишь подключилось к его межгосударственному поиску.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении 41-летнего казахского бизнесмена Дмитрия Давыдова, являющегося совладельцем букмекерской конторы «Олимп», было возбуждено 18 декабря 2019 года. Расследование в отношении предпринимателя ведет департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан по Алматы.
По данным казахстанского следствия, Дмитрий Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов. Как говорится в материалах уголовного дела, Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов давали указания по размещению серверов подконтрольных компаний за пределами страны, по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за пределы Казахстана через менеджеров-курьеров.
По данным гособвинения, в результате деятельности фигурантов государству был причинен ущерб на 95,6 млрд тенге (около $212 млн).
В Казахстане перед судом предстали 11 из 20 фигурантов расследования, Дмитрий Давыдов и Анарбек Жауыров покинули страну. В июне 2021 года в Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников БК «Олимп». Фигуранты дела получили от пяти до восьми с половиной лет лишения свободы.
В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 тыс., конфискованных в рамках расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже были конфискованы 3,6 млрд тенге. Среди конфискованных активов 4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Господину Давыдову, который давно проживает в Европе, инкриминируются организация незаконного игорного бизнеса преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, участие в преступной группе, а также легализация денег, полученных преступным путем (п. 1, 2 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 245, ч. 2 ст. 262 и п. 2, 3 ч. 3 ст. 218 УК РК).
В Казахстане Дмитрия Давыдова объявили в розыск в 2020 году. У нас в стране он известен как автор проекта «20 идей по развитию России», который активно рекламировался многими российскими СМИ.
Тот факт, что МВД России внесло Дмитрия Давыдова в свою разыскную базу, по версии источников «Ъ» в правоохранительных органах, объясняется тем, что недавно КНБ объявил совладельца «Олимпа» еще и в межгосударственный розыск.
При этом, отмечает источник, у российских силовиков к господину Давыдову претензий пока нет. А в связи с тем, что российского гражданства он не имеет, в случае задержания на территории РФ, вероятнее всего, без всяких проволочек будет выдан инициатору розыска.