В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, с 21 августа 2020 по 12 марта 2021 года обвиняемая, являясь фиктивным директором организации, открыла в кредитно-финансовых учреждениях города расчетные счета от имени юридического лица.
Получив электронные средства платежа, позволяющие осуществлять операции с финансами, женщина незаконно передала их другому лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 120 млн руб.
Дело рассмотрит Заводской районный суд.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.