Еврокомиссия опубликовала на своем сайте пресс-релиз с обновленным списком стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег. Согласно обновленной версии документа, 16 марта в список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ, Танзания.
Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters
Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters
Еврокомиссия считает, что эти страны недостаточно противодействуют отмыванию денег, а также имеют недостатки в борьбе с финансированием терроризма. В этот список также входят Афганистан, Барбадос, Буркина-Фасо, Вануату, Йемен, Каймановы Острова, Камбоджа, КНДР, Гаити, Иран, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Панама, Сенегал, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.