41-летнего россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джорджии восемь компаний, чтобы перевести $150 млн с разных счетов серией из 1,3 тыс. трансакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. В прокуратуре считают, что $65 млн были использованы для покупки иностранных золотых слитков.
Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.