Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным «Ъ-Уфа», в качестве подозреваемой по делу проходит Ольга Давлетова. Ранее она проживала в Уфе, но с недавнего времени переехала в Москву, где и была задержана в апреле. По данным «СПАРК-Интерфакс», госпожа Давлетова была руководителем и владельцем около десятка ООО в Москве и Уфе.
Всего фигурантами уголовного дела являются около десяти человек.
По мнению следствия, подозреваемая вместе с сообщниками обналичивала деньги для юридических и физических лиц, используя 80 подконтрольных компаний. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. Общий нелегальный доход составил более 5 млн руб., отмечается в сообщении.
Сотрудниками полиции проведено около 20 обысков в квартирах и офисах в Москве и Уфе, изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и так далее.
Ольга Давлетова помещена под домашний арест.
