разбор полетов
Завтра в налоговую администрацию Соломенского района Киева должен явиться для допроса президент издательства "Таки справы" Александр Данилов, который подозревается в отмывании денег с использованием фиктивных фирм и подставных лиц. Он считает, что налоговые претензии связаны с иском более чем на $64 млн, который материнская компания "Таки справы" — литовская Tokios tokiales — подала к украинскому правительству. В апреле этого года господин Данилов, ранее получивший политическое убежище в Литве, вернулся на Украину, заручившись личными гарантиями безопасности от президента Ющенко.
Конфликт между президентом издательства "Таки справы" Александром Даниловым и украинскими властями начался в 2002 году, когда против дочернего предприятия литовской издательско-полиграфической компании Tokios tokiales во время предвыборной парламентской кампании на Украине было возбуждено уголовное дело. Господину Данилову инкриминировали отмывание денег. В самом издательстве своей вины не признавали и говорили о политической подоплеке дела. Сам Александр Данилов заявил, что налоговые претензии связаны с полиграфической продукцией, которую "Таки справы" выпускали для оппозиционного на то время предвыборного блока Юлии Тимошенко (БЮТ).
В Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) этого и не отрицали, а указывали на многочисленные нарушения, допущенные при изготовлении предвыборных материалов для БЮТ. В ГНАУ сообщают, что, согласно документам, изъятым во время проверки издательства, печать очерка о Юлии Тимошенко "Невыполненный заказ" обошлась в 3 копейки за экземпляр, что, по утверждению налоговиков, гораздо меньше реальных затрат издательства. Аналогичным образом, по мнению ГНАУ, печатали и другую рекламную продукцию: брошюры "Команда Юлии Тимошенко" и календарь со слоганом "Мне известна несправедливость — я хочу уберечь от несправедливости вас. Блок Юлии Тимошенко".
Кроме того, налоговая администрация обвинила издательство в отмывании денег с целью финансирования предвыборной кампании БЮТ. Согласно заявлениям налоговой милиции, с этой целью была создана сеть по отмыванию средств, в которую входил ряд фиктивных предприятий. Директор одного их них, Валентин Романов, в ноябре 2002 года был осужден на 6,5 лет лишения свободы. Вскоре после выборов Александр Данилов покинул Украину и был объявлен в международный розыск. В мае 2003 года он получил статус политического беженца в Литве.
В апреле этого года господин Данилов получил гарантии безопасности лично от Виктора Ющенко, от руководства Генеральной прокуратуры и ГНАУ и вернулся на родину. Вскоре после его возвращения первый заместитель главы ГНАУ Николай Катеринчук заявил о прекращении уголовного дела против издательства "Таки справы" в связи с отсутствием состава преступления. В мае генеральная прокуратура Украины после соответствующей проверки признала, что ГНАУ обоснованно закрыла уголовное дело господина Данилова.
Однако на прошлой неделе Генеральная прокуратура отменила свое собственное постановление о прекращении дела и снова открыла судебное разбирательство. Господин Данилов уверен, что нынешние претензии связаны с давним иском, который Tokios tokiales подала против украинского правительства. Иск более чем на $64 млн был подан в Международный центр решения инвестиционных споров (IKCID). Именно в такую сумму литовская компания оценивает компенсацию за упущенную выгоду и ущерб деловой репутации, которые Tokios tokiales понесла в результате действий украинских властей.
Александр Данилов говорит и о политической подоплеке своего дела: "Это спланированная акция генерального прокурора Святослава Пискуна против нового руководства налоговой и лично президента Ющенко". Бизнесмен также опасается, что дело "Таки справы" может создать опасный прецедент и отрицательно повлиять на инвестиционный климат на Украине: "'Таки справы' — самая большая литовская инвестиция в экономику Украины. В зависимости от позиции по этому вопросу Тимошенко и Ющенко, на совете акционеров Tokios tokiales будет принято решение о том, что делать с уже действующими инвестициями на Украине, а не теоретическими. То ли их оставлять, то ли выводить в более привлекательные в инвестиционном смысле страны".
А адвокаты Tokios tokiales в своем иске пытаются ввести новый юридический термин — "naezd". В данном случае он определяется как "серия неправомерных неконституционных действий со стороны силовых органов власти Украины, направленных на ликвидацию и экспроприацию собственности инвесторов по политическим мотивам".