18 июля замгенпрокурора Украины Татьяна Корнякова заявила о возбуждении уголовных дел по факту отмывания денег через два банка — Брокбизнесбанк, входящий в первую десятку украинских банков, и банк "Днестр". Помимо этого, в прокуратуре заявили, что расследуют факты отмывания денег еще в 16 банках и финансовых компаниях (см. Ъ от 19 июля). Всего, по словам госпожи Корняковой, в течение ноября-декабря 2004 года с Украины было нелегально вывезено $1,3 млрд;
20 июля глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что СБУ располагает данными о незаконном перечислении за границу $1,2 млрд. По его словам, в этих операциях были задействованы десять украинских банков, список которых было обещано вскоре обнародовать;
27 июля Нацбанк заявил о намерении внести поправки в закон "О банках и банковской деятельности" с целью ужесточения контроля за конечными владельцами и клиентами банков;
9 августа Кабмин утвердил "Концепцию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на 2005-2010 годы", предусматривающую тотальный контроль за денежными потоками на Украине;
11 августа Кабмин обнародовал постановление #736 о мероприятиях по борьбе с отмыванием преступных доходов на 2005 год. В нем он утвердил план действий ключевых экономических ведомств, правоохранительных органов и спецслужб по контролю за конечными собственниками компаний и обращением средств через финансовые предприятия.