Из Банкирского дома вынули доказательства

Как стало известно Ъ, на прошлой неделе петербургские банкиры вновь привлекли внимание правоохранительных органов. Сотрудники ГУ МВД в Северо-Западном округе пришли с обыском в АКБ "Банкирский дом" на Малом проспекте Петроградской стороны. По сведениям Ъ, поводом для выемки документов послужило расследование в отношении одной из фирм, через которую, по мнению оперативников, незаконно обналичивались средства ряда крупных ФГУПов.

       Сотрудники ГУ МВД в Северо-Западном округе провели в офисе банка около двух часов. Как рассказали Ъ в ГУ МВД, основанием для выемок стало уголовное дело о мошенничестве на ЦНИИ Судовой электротехники (ЦНИИ СЭТ), возбужденное в середине сентября прокуратурой Московского района (Ъ подробно рассказывал об этом 21 сентября). Напомним, что, согласно материалам дела, в марте директор ЦНИИ Игорь Васин заключил договор с ООО "Платинум", возглавляемым Юрием Подбельским, которое за 112 млн рублей обязалось отремонтировать принадлежащую институту трубу газовой котельной. Работы не были выполнены. Тем не менее директор ЦНИИ подписал с "Платинумом" акт приемки, выдав подрядчику вексель на 112 млн рублей, который был перепродан другой фирме и предъявлен к оплате. До 9 августа счет ООО "Платинум" находился в АКБ "Банкирский дом".
       ЗАО "АКБ 'Банкирский дом'" было зарегистрирован 27 июня 1994 года, располагает лицензией ЦБ РФ 2928 и входит в систему обязательного страхования вкладов. На 1 апреля 2005 года активы банка составили 112 млн рублей. Объем выданных банком кредитов достиг 55 млн рублей, а собственный капитал — 39,5 млн рублей. Общая численность персонала банка составляет 70 человек. Банк имеет филиал в Москве и представительство в Финляндии. Сотрудничает с ООО "Выборгский кредит", ЗАО "Ломбард Кредит" и ООО "Невский кредит", которые активно занимаются ломбардной деятельностью. Ключевыми акционерами банка на начало этого года являлись ОАО "Трансмашпроект" и ОАО "Страховое общество Содружества Независимых Государств". Примечательно, что недавно эта компания тоже стала центром скандала, потеряв лицензию на осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности.
       Как выяснилось в ходе выемки документов уголовное дело по факту мошенничества на ЦНИИ СЭТ может стать не последним. В адрес ООО постоянно поступали денежные средства различных ФГУПов, а также частных фирм и бюджетных фондов. Всего в платежных документах фигурируют около 30 адресатов. По предположению оперативников, со всеми этими предприятиями у директора ООО "Платинум" Юрия Подбельского также были заключены договоры на выполнение различных ремонтных работ. Всего, как подсчитали оперативники, с 1 апреля по 9 августа через счет "Платинума" в АКБ "Банкирский дом" прошло 300 млн рублей. Полученные от ФГУПов деньги компания переводила на счета других фирм или же на карточные счета частных лиц, которые их, по версии следствия, и обналичивали. Так же в ходе расследования выяснилось, что учредитель "Платинума" Юрий Подбельский, ранее судимый за хищение госсобственности, на момент же совершения большинства сделок находился в больнице с открытой формой туберкулеза, что, впрочем, не мешало ему в последние полгода чуть ли не ежедневно наведывался в АКБ "Банкирский дом" и подписывать платежные поручения.
       Сам господин Подбельский, которого сотрудникам ГУ МВД удалось разыскать, отрицает существование ООО "Платинум" и свое участие в вышеупомянутых сделках. Председатель правления Банкирского дома Евгений Лыков вчера был недоступен для комментариев. Зато инцидент прокомментировал президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. "Такие выемки периодически проходят во всех банках, — объяснил господин Джикович. — Банкирский дом просто пополнил список банков, ставших заложниками сегодняшней ситуации в стране. Владельцы любого ООО так или иначе пользуются услугами коммерческих банков. И, возбуждая в отношении мошенников уголовное дело, правоохранительные органы всегда приходят за документами в банк. Банк гораздо более известен, чем фирмы-однодневки, и потому всегда оказывается в центре скандала, что вредит его имиджу. Хотя как раз банк в данном случае ни в чем не виноват".
Ъ будет следить за развитием событий.
АНДРЕЙ ЦЫГАНОВ,
ИВАН МАКАРОВ,
АЛЕКСАНДРА ГРИЦКОВА