«Партнера» обвинили в растрате

Вчера пресс-служба Главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 160 («Присвоение или растрата») в отношении сотрудников торгово-кредитной компании (ТКК) «Партнер», которых обвиняют в организации финансовой пирамиды. Оперативники считают, что из 17 млн руб., привлеченных в компанию в качестве взносов от граждан, 4,5 млн руководители ТКК «Партнер» использовали в личных целях. В самой компании заявили, что о возбуждении уголовного дела ничего не знают и считают претензии правоохранительных органов «происками конкурентов».

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе ГУ МВД по ПФО, деятельность ООО «Торгово-кредитная компания „Партнер“» сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям управления проверяли с июня текущего года и в итоге квалифицировали действия руководителей компании как «организацию финансовой пирамиды». На основании результатов проверки, а также заявлений в милицию от обманутых клиентов прокуратура Нижегородской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в отношении некоторых сотрудников ООО. Главным фигурантом по делу в пресс-службе ГУ МВД по ПФО называют генерального директора ТКК Елену Ивахненко, которая ранее работала следователем РУВД Нижегородского района, но была уволена из органов.
Как удалось установить оперативникам, компания «Партнер» предоставляла услуги рассрочки платежей населению Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия, желавшим приобрести недвижимость, автомобили и бытовую технику. Клиенты ТКК делали ежемесячные денежные взносы в созданный «Партнером» фонд и ждали своей очереди на получение приобретаемого товара. Сумма взносов по договору определялась клиентами самостоятельно, исходя из стоимости товара и собственной платежеспособности. Рассрочка предоставлялась на срок от пяти до 20 лет. Один раз в месяц на общем собрании клиенты должны были решать, кто из них и когда получит покупаемый товар.
Правда, как сообщили в окружном управлении МВД, опрошенные следователями бывшие и настоящие клиенты ТКК «Партнер» никаких уведомлений о времени и месте проведения собраний не получали и не имели возможности влиять на распределение товаров.
По сведениям оперативников, проверка бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 годы показала, что ТКК использовала деньги вкладчиков для финансирования собственной хозяйственной деятельности и не имело возможности выполнить свои обязательства перед клиентами в полном объеме. По этой причине, как считают в ГУ МВД по ПФО, компания постоянно привлекала денежные средства новых клиентов, что свидетельствует о существовании финансовой пирамиды, когда «первые вкладчики приобретают материальные блага за счет денежных вкладов последующих клиентов».
Как выяснили в ходе проверки сотрудники окружного управления МВД, за все время существования ООО ТКК «Партнер» официально было задекларировано 3,6 млн руб. На самом деле, как считают оперативники, в фирму поступило около 17 млн руб., из которых 4,5 млн руб. руководители компании потратили в личных целях.
В «Партнере» «Ъ» сказали, что «налоги платят исправно и закон не нарушают», а о возбуждении уголовного дела в отношении своих сотрудников слышат впервые. Коммерческий директор компании Елена Голубева рассказала «Ъ», что сотрудники ОРБ ГУ МВД России по ПФО «заинтересовались» работой предприятия с июня текущего года, после чего выдвинули обвинение в «незаконной банковской деятельности», а затем потребовали деньги за отказ проводить проверку. По словам госпожи Голубевой, руководство ТКК направило жалобу на вымогательство сотрудников ОРБ в Территориальное управление Генеральной прокуратуры РФ в ПФО, где их действия расценили как нарушение федерального закона об оперативно-розыскной деятельности и привлекли к дисциплинарной ответственности. Елена Голубева не исключает, что «интерес к ТКК „Партнер“ со стороны правоохранительных органов — это происки конкурентов»: «Кто-то просто хочет свести с нами счеты, используя свои связи в силовых структурах».
СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН