расследование
Вчера сотрудники следственного комитета (СК) при МВД России провели выемки документов в центральном офисе АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк". Как утверждают в самом банке, следственные действия имели отношение к одному из банков-контрагентов, с которым в прошлом работал "Еврофинанс". По данным Ъ, речь идет о банке "Эмал", лишенном банковской лицензии минувшим летом, из-за которого неделю назад обыскивали МДМ-банк.
Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД вчера провели выемки документов в центральном офисе банка "Еврофинанс-Моснарбанк" на Новом Арбате. Как сообщил вчера Ъ источник в СК при МВД, следователи появились в банке ближе к обеду и провели там несколько часов, произведя выемку документации. Один из клиентов банка, находившийся там в это время, рассказал Ъ, что действия следователей не нарушили работы офиса. "Людей с оружием в тех помещениях, где были клиенты, я не видел. Все прошло вполне мирно,— сказал он.— Более того, сотрудники банка мне рассказали, что смогли в тот день даже получить аванс".
Вчера информацию об обыске и выемках Ъ подтвердили и в самом банке, на сайте которого ближе к вечеру был размещен следующий пресс-релиз: "В 'Еврофинанс-Моснарбанке' произведена выемка документов, имеющих отношение к одному из небольших российских банков, до июля этого года числившемуся среди банков--корреспондентов АКБ. Правоохранительным органам оказано необходимое содействие". Источники Ъ в СК при МВД утверждают, что выемка связана со следственными действиями в отношении банка "Эмал", лишенного минувшим летом банковской лицензии (Ъ сообщал об этом 28 августа). В самом банке эту информацию не комментируют.
АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк" был создан в 2003 году путем слияния двух банков. Крупнейшими акционерами банка являются Moscow Narodny Bank (19,89%), ОАО "Росконтракт" (19,5%), ООО "РГС-Инвест" (16,7%), ООО "Вторчермет-Капитал" (13,86%), Внешторгбанк (7,99%), Eurobank (Париж) (7,97%), ООО "Советская звезда" (7,29%), Внешэкономбанк СССР (6,789%). По состоянию на 1 октября "Еврофинанс-Моснарбанк" занимал 24-е место по размеру собственного капитала (6,4 млрд рублей) и 26-е место по сумме чистых активов (43,4 млрд рублей).
ООО "КБ 'Эмал'" заподозрили в отмывании денег и нарушении закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В мае этого года Федеральная служба по финансовому мониторингу направила в СК при МВД материалы о том, что через этот банк могло быть отмыто больше $1 млн. В августе следственный комитет возбудил уголовное дело, заподозрив руководство "Эмала" в "незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 172 УК РФ). После отзыва лицензии в банке "Эмал" была назначена временная администрация во главе с Виктором Лавренчуком из московского ГТУ Банка России. В октябре арбитражный суд Москвы признал банк "Эмал" банкротом.
Напомним, что неделю назад сотрудники СК, расследующие дело "Эмала", провели выемки документов в другом московском банке — МДМ-банке. Источники Ъ в СК вчера сказали, что смогут сообщить о результатах проведенных обысков только на следующей неделе. При этом они отмечают, что к банкам, в которых уже прошли обыски, претензий у следствия нет. Ъ также стало известно, что выемками в МДМ-банке и АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк" следствие ограничиваться не собирается. В планах оперативно-следственной бригады значатся еще шесть-семь банков.