Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии международной схемы по отмыванию денег
Прокуратура Грузии предъявила обвинение в легализации незаконных доходов двум лицам, один из которых — гражданин Вьетнама. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры.
Согласно сообщению, следствие установило, что гражданин Вьетнама, имя которого не называется, совместно с неназванным сообщником «разместили незаконно добытые финансовые средства на личных счетах в грузинском банке», после чего «инвестировали эти средства в недвижимость».
В частности, обвиняемые купили две квартиры в «престижном районе Тбилиси» и «еще две квартиры в городе Батуми» на черноморском побережье. Кроме того, подозреваемые приобрели земельный участок в Ланчхути, и в совокупности они «попытались придать законный характер незаконным доходам в размере 1 млн лари» ($371 747).
По решению прокуратуры упомянутое имущество «арестовано, благодаря чему злоумышленники потеряли возможность распоряжаться им», а прокуратура «начинает процедуры по изъятию имущества в пользу государства в соответствии с законом».
Уголовное дело против подозреваемых возбуждено по ч. 3 ст. 194 («Отмывание денег в особо крупном размере»), предусматривающей санкцию в виде лишения свободы от 9 до 12 лет.
В понедельник, 11 декабря, прокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения подозреваемым.
В заявлении правоохранительного органа также говорится, что борьба с отмыванием денег «является приоритетным направлением прокуратуры Грузии» и ведомство «активно продолжает расследование с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью».