Энергетиков подготовили к процессу
Суд рассмотрит дело о хищениях средств у «Россетей»
В Тверской суд Москвы поступили материалы уголовного дела бывшего гендиректора и акционера некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, в ближайшее время начнутся слушания по существу. Господин Аржанов, а также другие фигуранты дела — экс-гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, его заместитель и супруга Софья Афанасьева и бывший исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Борис Щуров обвиняются в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем, а также в мошенническом хищении более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Дмитрия Аржанова обвиняют не только в миллиардном мошенничестве, но и участии в организованном преступном сообществе
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Дмитрия Аржанова обвиняют не только в миллиардном мошенничестве, но и участии в организованном преступном сообществе
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Уголовное дело о хищении средств в одном из крупнейших частных энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» — следственный департамент МВД РФ возбудил 22 октября 2020 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для начала расследования послужило заявление руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», пожаловавшегося на непоступление получаемых от потребителей энергии средств.
В рамках возбужденного дела сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с оперативниками ФСБ провели широкомасштабные обыски в Нижнем Новгороде и Москве, в головном офисе «ТНС энерго» и в квартирах задержанных. Были изъяты компьютеры и финансовые документы компании. После обысков первыми задержали и допросили гендиректора холдинга Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Позже были задержаны гендиректор АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» Джамил Дашин, Софья Афанасьева и совладелец холдинга Дмитрий Аржанов. По ходу расследования Джамил Дашин признал вину, заявил о раскаянии и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство и будет рассмотрено судом в особом порядке.
Как следует из материалов расследования, руководством холдинга ТНС, занимавшего 6% российского энергорынка и включавшего в себя десять гарантирующих поставщиков в 11 регионах страны, была придумана и спланирована хитроумная криминальная схема.
По версии следствия, она использовалась злоумышленниками с августа 2011-го по октябрь 2020 года. В это время, как считает следствие, тогдашнее руководство энергохолдинга вводило в заблуждение поставщика, демонстрируя ему документы о якобы глобальных неплатежах потребителей. На самом деле, говорится в материалах дела, финансовая ситуация была совершенно иной, а фальсификации понадобились для того, чтобы можно было похищать деньги, которые должны были пойти на оплату поставок электроэнергии. В результате махинаций миллиарды рублей, по данным следствия, до компании «Россети Центр и Приволжье», признанной потерпевшей стороной по делу, так и не дошли, а были отправлены на сторонние проекты, в том числе за границу. Ущерб оценивается в сумму свыше 5,5 млрд руб.
Нужно отметить, что на протяжении почти всего расследования фигуранты обвинялись лишь в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но на самом финише им вменили и ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем). Исключение составили лишь господин Дашин и госпожа Афанасьева.
В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба в рамках дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий, квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд руб. Вину фигуранты не признают.