«Целью было не обмануть конечного покупателя»
Анна Минакова — об афере с искусственными бриллиантами
Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о мошеннической схеме отмывания денег через алмазы.
Фото: rapaport.com
Фото: rapaport.com
Гонконгские власти недавно арестовали четверых подозреваемых в отмывании денег путем продажи синтетических бриллиантов вместо природных. Операцию по их поимке назвали Gem Crusher. В конце декабря прошел массовый рейд по жилым и коммерческим помещениям, в которых изъяли активы этих четверых на 8,2 млн гонконгских долларов, что составляет порядка $1,1 млн.
О мошеннической схеме власти узнали в прошлом году и совместно с властями Индии провели финансовое расследование. В чем суть аферы? Члены преступной группировки открыли компании по продаже ограненных алмазов в Индии и Гонконге. Начиная с 2021 года, синдикат экспортировал дешевые лабораторно выращенные алмазы из Гонконга в Индию с сертификатами, в которых они выдавались за природные камни с хорошими характеристиками. В принципе, уже одно это могло показаться подозрительным, потому что обычно камни движутся в обратном направлении.
Индия, как известно, мировой ювелирный центр. Целью было не обмануть конечного покупателя или заполонить подделками рынок, а перегнать деньги синдиката из Индии в Гонконг. До задержания успели «отмыть» порядка 500 млн гонконгских долларов, что эквивалентно $64 млн.
В ходе обыска изъяли не только большую партию лабораторно выращенных бриллиантов, но и небольшую партию природных. Расследование пока продолжается, случай очень интересный. Так что буду следить за подробностями.