расследование
УБЭП Южного округа столицы передал в суд уголовное дело против руководителей строительной фирмы "Сибур-Инвест", обвиняемых в обмане вкладчиков на сумму около $2,5 млн. По данным следствия, эта компания собрала деньги для фирмы "Аттика-2001", расследование дела в отношении которой также подходит к концу.
Интерес к деятельности "Сибур-Инвеста" и "Аттики-2001" у милиционеров возник летом прошлого года. Тогда в милицию обратились несколько физических лиц с заявлениями о том, что не могут получить квартиры, которые эти фирмы обещали построить в 2004 году. В подтверждение своих слов заявители предъявляли договоры и приходно-кассовые ордера с 70-процентной предоплатой будущих квадратных метров. Адреса оплаченных квартир были разные: от элитного дома в Леонтьевском переулке до панельной девятиэтажки в Бирюлеве. Но, по словам милиционеров, в приходных ордерах, которые выдавались клиентам, не были проставлены номера. А это означало, что в бухгалтерии компаний деньги вкладчиков не учитывались. 26 мая 2005 года в УВД Южного округа возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В ходе расследования выяснилось, что фактическими хозяевами обеих компаний являлись бизнесмены Андрей Никитин и Александр Титов. Правда, формально к "Сибур-Инвесту" они отношения не имели, возглавляя лишь фирму "Аттика-2001": господин Никитин был ее гендиректором, а господин Титов — его заместителем. Учредителем же "Сибур-Инвеста" формально числился некий господин Дейкин, а гендиректором был уроженец Украины Валерий Порывай, зарегистрированный в селе Волчково Пензенской области. Последний жил в Москве в съемной комнате в коммуналке и имел в собственности лишь аккуратно выглаженный пиджак и раскладушку. Правда, на его сберкнижке было обнаружено $90 тыс., но при этом больше никаких средств у "Сибур-Инвеста" не нашли. Господина Порывая и господина Дейкина арестовали. Как установило следствие, у "Сибур-Инвеста" оказалось 36 обманутых соинвесторов, которые в общей сложности потеряли от деятельности компании $2,5 млн. При этом потерпевшие рассказали, что в "Сибур-Инвесте" не скрывали, что деньги с них собирают под проекты "Аттики-2001", которая обещала вкладчикам квартиры в любом районе Москвы. Клиентам объясняли, что "Аттика-2001" работает по договорам с правительством Москвы и в качестве оплаты получает от него квартиры. Потенциальных клиентов даже возили в строящиеся дома и показывали им "их" квартиры. Однако в ходе расследования выяснилось, что "Аттика-2001" выполняла лишь небольшие подряды по строительству торговых центров на столичных окраинах, никакого жилищного строительства не вела и лицензий на этот вид деятельности не имела. Сотрудники фирмы за небольшую сумму просто договаривались со строителями, и те пускали желающих на свои объекты. А "Сибур-Инвест" вообще никакой деятельностью, кроме привлечения денежных средств граждан, не занимался.
По приблизительным подсчетам следователей, ущерб вкладчиков от деятельности "Аттики-2001" составил $7-8 млн.
Материалы расследования в отношении руководителей этих двух фирм были разделены. "Сибур-Инвестом" занимались следователи УВД Южного округа, и материалы уже переданы в суд. Господа Никитин и Титов проходят там по незначительному эпизоду. Они же проходят главными фигурантами по делу "Аттики-2001". Это расследование УВД ЮВАО не закончено.