арест
Басманный суд Москвы вчера арестовал главного бухгалтера КБ "Нефтяной" Наталию Фролову. Ее, как и Игоря Линшица, главу концерна "Нефтяной", в который входит одноименный банк, подозревают в участии в незаконных финансовых операциях и отмывании средств, полученных незаконным путем. Бывший председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов назвал решение суда об аресте "чрезмерным".
По данным Ъ, госпожа Фролова была задержана еще 30 января следователем Генпрокуратуры, расследующим уголовное дело об отмывании денежных средств в КБ "Нефтяной", которое было возбуждено в феврале прошлого года. Как уже рассказывал Ъ, в рамках этого дела неделю назад главе концерна "Нефтяной" Игорю Линшицу было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: 172-й ("Незаконная банковская деятельность") и 174-й ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем"). По версии следствия, организованная группа, в составе которой действовал господин Линшиц, получила в результате незаконных банковских операций доход в размере 57 млрд руб. Но арестовать господина Линшица не удалось. На момент предъявления обвинения он находился за границей, откуда по понятным причинам добровольно возвращаться не захотел. Генпрокуратура объявила его в розыск.
Именно это обстоятельство и сыграло роковую роль в судьбе Наталии Фроловой. Вчера в Басманном суде представитель Генпрокуратуры, прося судью заключить госпожу Фролову под стражу, особо отметил, что президент концерна, господин Линшиц, уже скрылся от следствия. Кроме того, он сказал, что главный бухгалтер банка, находясь на свободе, может, используя служебное положение, помешать расследованию операций, проводившихся в этом кредитном учреждении.
Адвокат госпожи Фроловой Наталья Мартвель сообщить Ъ о своих контраргументах, заявленных вчера в суде, отказалась, отметив, что "сейчас какие-либо интервью просто неуместны". Аналогичную позицию заняли и руководители КБ "Нефтяной". "Наталию Юрьевну (Фролову.— Ъ), конечно, жалко. Но сейчас любой шум вокруг банка может подорвать его устойчивость",— пояснил Ъ на условиях анонимности источник в "Нефтяном". Эти опасения вчера в беседе с корреспондентом Ъ разделил и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, "известие об аресте главного бухгалтера повлияет на работу банка 'Нефтяной', и, естественно, не в лучшую сторону — ведь от высших менеджеров зависит функционирование банка".
Банк "Нефтяной" основан в 1991 году. В апреле 2000 года получил лицензию Банка России #1423. По состоянию на 1 апреля 2005 года собственные средства банка "Нефтяной" составляли 1,7 млрд руб., совокупные активы — 6,5 млрд руб., вложения в ценные бумаги банка превышают 2,8 млрд руб. На 1 октября 2005 года по размеру собственного капитала банк "Нефтяной" занимал среди российских банков 89-е место, а по сумме чистых активов — 128-е. Среди наиболее известных клиентов банка — ОАО "Мосинжстрой", ФГУП "Уралвагонзавод" и ФГУП "ВЭО 'Технопромэкспорт'". Фактическим владельцем "Нефтяного" считается бизнесмен Игорь Линшиц.
По некоторым данным, господин Линшиц сейчас находится в Лондоне. Если это действительно так, то бизнесмен вряд ли будет выдан России. Его адвокаты наверняка смогут доказать в магистратском суде Лондона (именно он рассматривал все запросы Генпрокуратуры РФ об экстрадиции из Англии), что в уголовном деле "Нефтяного" есть политическая составляющая. Как известно, концерн был одним из спонсоров Союза правых сил. Свидетелем на таком процессе вполне может выступить друг господина Линшица, член политсовета СПС и бывший председатель совета директоров концерна, оставивший этот пост из-за политического давления в конце прошлого года, Борис Немцов.
Вчера господин Немцов назвал меру пресечения, избранную для госпожи Фроловой Басманным судом, "как всегда, чрезмерной". По его словам, госпожа Фролова не собиралась скрываться от следствия: "У нее семья, ребенок, куда она от них побежит". Как отметил господин Немцов, главбух "Нефтяного" "не считает себя виновной". От каких-либо заявлений по уголовному делу Игорь Линшиц пока воздерживается.