РБК: ФСБ и ФНС провели обыски в Донецкой табачной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной налоговой службы провели обыски в помещениях, принадлежащих Донецкой табачной компании и связанным с ней организациям, в рамках борьбы с нелегальным оборотом контрафактной немаркированный табачной продукции. Силовики изъяли более 12,5 млн пачек сигарет и документы, «подтверждающие факт совершения преступлений», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с ситуацией на предприятии.
Собеседники издания уточнили, что обыски прошли по 18 адресам в Донецкой народной республике (ДНР). Один из источников утверждает, что Донецкая табачная компания могла под заказ изготавливать сигареты многих брендов. На территории компании правоохранительные органы обнаружили склады немаркированных сигарет, оборудование и документы, которые подтверждают незадекларированное производство, добавил источник.
Как передает РБК, возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Силовики также рассматривают вопрос о возбуждении дел по статьям о незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК) и использовании поддельных акцизных марок (ст. 327.1 УК), сообщили собеседники издания. Кроме того, источники утверждают, что планируется также возбуждение дела по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК), потому что компания в 2023 году не платила акциз на табачную продукцию в ДНР.
В (.pdf) постановлении Министерства доходов и сборов ДНР от апреля 2022 года Донецкая табачная компания получила квоту на производство 294 544 кг табачной продукции во втором квартале.
В 2021 году предприятие Донецкой табачной компании находилось в городе Дебальцево, следует из публикации в Telegram занимавшего тогда пост мэра города Игоря Захаревича. Согласно сообщению о розыске собственника на сайте Министерства доходов и сборов ДНР, в 2018 году компания производила сигареты под брендами Chesterfield и Winston. В 2019 году RostovGazeta сообщала со ссылкой на Торгово-промышленную палату Ростовской области, что в регион поступают контрафактные сигареты из ДНР и ЛНР. В ведомстве заявили, что один из табачных заводов, производящих поддельную продукцию, расположен в Дебальцево.
Как расследовали дело о нелегальном производстве сигарет на Ставрополье — в материале «Пенсионерка дала прикурить».