В Краснодаре вынесли приговор основателям финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
В Краснодаре за мошенничество осудили основателей финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», от действий которых 1,2 тыс. человек потеряли более 1 млрд руб. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В ходе заседания было установлено, что в 2011 году 10 сообщников основали ООО «Торговая инвестиционная компания "Джи Эф Ай"». Предприятие занималось привлечением денег граждан для инвестирования строительства под высокие процентные ставки (от 24 до 40% годовых).
«При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков»,— говорится в сообщении.
Офисы компании работали в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Майкопе, Новороссийске, Сочи, Армавире и Кропоткине. По факту выявленной преступной деятельности было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование по делу длилось около шести лет. В рамках судебного разбирательства были опрошены более 100 свидетелей и 300 потерпевших.
Изучив материалы дела, суд назначил троим фигурантам наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 3 до 7 лет. С учетом времени содержания под стражей (с 2017 года) и под домашним арестом наказание считается отбытым. Двоих злоумышленников приговорили к принудительным работам на 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальных фигурантов дела осудили на сроки от 2 до 4 лет условно и обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. В качестве компенсации морального вреда потерпевшим с основателей пирамиды взыскали 800 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что уголовное дело в отношении десяти организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», которых обвиняют в хищении у 1236 вкладчиков 1,1 млрд руб. начиная с 2011 года, было передано в суд в сентябре 2018 года. В марте 2015 года вкладчики «Джи Эф Ай» обратились с заявлением в полицию, так как компания прекратила выплаты денежных средств. ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Один из организаторов пирамиды Дмитрий Галактионов, а также его заместитель, имя которого не называется, были объявлены в розыск.
Господин Галактионов зарегистрировал в 2011 и 2012 годах два одноименных ООО «ТИК „Джи Эф Ай“»: одно в Краснодаре, второе в Новороссийске. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности краснодарского и новороссийского ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» с уставным капиталом 10 тыс. руб. значится предоставление финансовых услуг. Единоличным владельцем доли в уставном капитале обеих фирм указан Дмитрий Галактионов. Сообщения о финансовой отчетности ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» (Краснодар) ограничиваются 2014 годом и при отсутствии выручки показывают убыток 52,6 млн руб. Сообщений о финансовой отчетности ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» (Новороссийск) не имеется.
В 2016 году Арбитражным судом Краснодарского края в обеих компаниях по искам частных лиц было введено конкурсное производство и выявлены признаки преднамеренного банкротства. По информации анонимных источников, знакомых с ситуацией, Дмитрий Галактионов может находиться в одной из европейских стран.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram 