В Новосибирске 16 сотрудников компании пойдут под суд за незаконные переводы за рубеж
Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела о незаконных валютных операциях и уклонении от уплаты таможенных платежей на 56 млн руб. Фигуранты дела – 16 сотрудников компании, включая замдиректора Павла Бессонова.
По данным следствия, с 2017 по 2022 год сотрудники фирмы перевели в иностранной валюте 55 млн руб. на счет японского банка, объясняя это закупками для личных нужд автомобилей и мототехники. «Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с такими операциями, сообщались недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств»,– сообщается в группе ВК «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».
Чтобы уменьшить таможенную пошлину на ввезенные в РФ товары, сотрудники фирмы предоставляли фиктивные сведения об их стоимости, занижая ее.
Дело возбуждено по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору и о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Вину все обвиняемые признали.
