В Челябинске в суд передано дело о хищении 21 млн рублей маткапитала
Полиция Челябинска завершила расследование уголовного дела руководителя кредитного потребительного кооператива, обвиняемого в хищении материнского капитала с пятью соучастниками. Сумма ущерба превысила 21 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.
По версии следствия, соучастники обманывали жителей, имеющих право на материнский капитал, с помощью двух схем. По первой они оформляли мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, чтобы выполнить условие получения выплат на улучшение жилищных условий. «После этого с кредитным потребительским кооперативом заключался фиктивный договор займа, по которому деньги потребителям не выплачивались», – сообщает полиция.
По второй схеме фигуранты оформляли на обладателей маткапитала недвижимость, завышая при этом ее стоимость. Эти документы направлялись в Пенсионный фонд РФ, чтобы получить деньги на погашение искусственно созданного кредита. Похищенное соучастники распределяли между собой.
По обстоятельствам совершенных преступлений было возбуждено 46 уголовных дел, затем объединенных в одно производство. Руководитель кооператива обвиняется по ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). На время следствия фигурантам назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обязательство о явке. Кроме того, арестовано их имущество на общую сумму около 3 млн. руб.
Расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников руководителя продолжается.