В Челябинске задержан директор компании по подозрению в отмывании денег
Полиция Челябинска задержала директора компании, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
По версии следствия, 43-летний директор компании был подставным лицом, не имеющим цели заниматься предпринимательской деятельностью. «Он открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания и получил от них электронные ключи, которые передал за вознаграждение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств»,– говорится в сообщении ГУ МВД России по региону. Таким образом было переведено более 1 млн руб.
В ходе обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие «противоправную деятельность» подозреваемого. Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всего круга лиц, причастных к преступлению.
