РБК: турецкий Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ
Один из крупнейших турецких банков Denizbank разослал клиентам из России письма с запросом документов, подтверждающих их право на проживание в Турции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, помогающих россиянам с открытием карт в турецких банках.
В отправленных клиентам письмах Denizbank просит предоставить турецкий адрес проживания россиян. «Чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank»,— сказано в письме кредитной организации.
По словам одного из посредников, Сергея Овсянникова, рассылка писем началась 14 февраля. Центральный офис Denizbank не объяснил, зачем ему эти данные. Также банк официально не уведомлял о планах закрыть счета россиян. Но господин Овсянников допустил, что у клиентов без ВНЖ могут закрыть счет из-за недостаточного размера баланса. Какой должна быть минимальная сумма на счету, пока неизвестно.
Другой посредник, Елена Чернышова, утверждает, что письма начали рассылать около недели назад. По ее мнению, Denizbank обновляет данные, потому что многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. Она утверждает, что закрывать счета активным клиентам не планируется, но могут быть заблокированы счета, на которых нет движения средств и остатка.
Господин Овсянников также рассказал, что Denizbank в течение последнего месяца не открывает счета новым клиентам из России. Он уточнил, что уровень отказов составляет 95%. «Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге клиенты не проходят проверку комплаенса»,— пояснил он. Как утверждает госпожа Чернышова, с середины января Denizbank перестал принимать заявления на открытие счета от всех иностранцев.
Denizbank открывал счета россиянам без ВНЖ, но уже несколько раз ужесточал условия открытия счета. С осени 2022 года банк начал открывать карты при внесении депозита в размере 10 тыс. лир на месяц. В ноябре того же года минимальную сумму депозита повысили до $5 тыс. Позднее ее снизили до $3 тыс. В июне 2023-го Denizbank списал разные суммы со счетов российских клиентов, на которых было до 2 тыс. лир (около $85), объяснив это «комиссией по управлению счетом». Через несколько дней деньги клиентам вернули.
В феврале «Ведомости» сообщили, что турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. На прошлой неделе, по данным «Известий», банки Турции возобновили расчеты с Россией за ряд товаров и услуг.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Лира теряет ликвидность в России».