В Челябинске суд рассмотрит дело пятерых «теневых банкиров»
Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве. Перед судом предстанут пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, соучастники создали восемь подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных граждан. С помощью этих компаний сообщники занимались банковской деятельностью без регистрации и лицензии, обналичивая средства юридических лиц, получая за это определенный процент от каждой суммы.
Кроме того, фигуранты, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации средства в другую, затем переводили их на третьи счета или обналичивали. «После чего злоумышленники приходили с финансовую компанию, с чьего счета совершено перечисление, с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счет»,– сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Банк перечислял деньги по требованию, поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет. Однако, когда банк-получатель, с чьего счета «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, соучастники обманом похитили у финансовой организации около 9 млн руб., считает следствие.
Преступления выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка и сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Сообщникам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Один фигурант находится под домашним арестом, четырем была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
