Восьмерых жителей в Татарстане осудят за обналичивание 54 млн рублей
В Татарстане будут судить группу местных жителей из восьми человек, которые обвиняются в обналичивании свыше 54 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что в 2019–2022 годах обвиняемые с помощью реквизитов 19 организаций осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денег в обход официальных банков и госконтроля. В итоге им удалось извлечь доход более чем на 54 млн руб.
Группу обвиняют в совершении 26 эпизодов. Они проходят по статьям о создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, легализации денег, приобретенных преступным путем, а также в неправомерном обороте средств платежей.