Предпринимателя из Балахны осудили за финансовую аферу
Балахнинский городской суд рассмотрел уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей по ст. 187 УК РФ. В финансовом преступлении обвинили директора коммерческой фирмы, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По фабуле дела в 2015-2016 годах коммерсант изготовил поддельные распоряжении о денежных переводах по ничтожным договорам на 7 млн руб. и перечислил средства на счета фирм-однодневок. Следствие доказало, что никакие услуги по договорам оказаны не были, основания для переводов отсутствовали, а схема использовалась для обналичивания денег.
Руководители подставных юрлиц также стали фигурантами уголовных дел.
Подсудимому назначили три года лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. руб.