Главу омской компании будут судить за махинации с налогами и отмывание денег
В Омске суд рассмотрит уголовное дело гендиректора ООО «Трансинвестстрой», которому вменяется в вину уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ) и легализация денежных средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным омской прокуратуры, с января 2017-го по декабрь 2019 года предприниматель включал в декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям с рядом организаций. В результате, говорится в деле, он уклонился от уплаты НДС и прибыль в размере более 46,5 млн руб.
Кроме того, коммерсант организовал оформление фиктивных сделок и совершение финансовых операций под видом оплаты за аренду транспортных средств, итогом которых стало поступление более 9 млн рублей на счета подконтрольных фирм.
В целях взыскания ущерба суд наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемого на общую сумму 43 млн руб. — дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино, грузовики.
