В Самаре трое жителей обвиняются в незаконном обороте средств и получении дохода на 24 млн рублей
Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн руб. В преступлении обвиняются трое местных жителей. Им инкриминируется нелегальная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.
Следствие установило, что в 2017 году житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары «объединились в устойчивую преступную группу» для незаконных финансовых операций с выводом наличных денег в обход уплаты налогов. С 2017 по 2022 год фигуранты уголовного дела осуществляли незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег через подконтрольные фиктивные фирмы по поручению физлиц и коммерческих структур. За это они получали вознаграждение в размере от 9 до 12% от суммы безналичных средств, выяснили силовики.
В общей сложности за указанный период обвиняемые осуществили финансовые операции на общую сумму более 285 млн руб. Общий объем незаконного дохода превысил 24 млн руб. На этапе следствия были арестованы деньги организатора группы в размере 1,8 млн руб.